“从无到大”的启示课件.ppt

“从无到大”的启示 ----灌云县局行政执法、案件经营用新招 柳运军 彭佳明 近年来，受高额利润的诱惑，少数不法分子为逃避打击，采用“化整为零、人货分离、多库藏匿”等手段，形成了冲击卷烟市场的暗流，直接地损害了国家经济利益，严重地侵害了广大消费者的合法权益。 灌云县烟草专卖局曾经历这样一起案件，初期检查并无实物证据，但通过“锁定目标，注重经营，深挖猛打”，挖出一个售假人员20多人、涉案金额280余万元的网络，随着涉烟违法分子的落网，售假网络分崩离析。本文围绕创新执法手段来做好案件经营工作，作抛砖引玉之谈。 一、案情简介 灌云县地处苏北，经济欠发达，面积1800余公里，人口107万，与外省无接壤，客观的地理环境，不易查到过境的大批量假烟。但当地市场上假烟从未断过档，尤其在货源紧张、供应不足之时，查获的假烟数量更多。售假者信息如此灵通，绝不是偶然的现象，必然有人 “里应外合” 。为此，灌云县局对重点嫌疑人员和重点场所，安排专人长期盯控，掌握其活动规律，从其社会关系、人脉资源、行踪走迹等方面作细致分析，在具体工作中采用内紧外松的办法，待条件成熟时采取断然措施。 板浦镇位于灌云县城与连云港市新浦区中间，交通极其便利，经济基础较为雄厚，马某家地处板浦镇北郊，位置相对隐蔽，方便卷烟储运。 有一次，当执法检查到马某烟店时，当时并没有在现场发现假烟，但机警的稽查队员们发现——店内房间里有一些假烟的条盒包装，一本破旧的笔记本上还记有一些外地的电话号码，区号是福建漳州市的，这引起了稽查人员的警觉，因为此前马某曾因购售假烟被查处过，而漳州又是制售假烟的重点区域，为此，县局决定集中人力协助公安部门，检查近几年马某向福建云宵的汇款情况，寻找与被查案件的关联证据，经细致艰苦的查帐，初步掌握其资金的流向。再通过前往广东、安徽、福建、山东进行实地取证，最终挖出了一起以马某为首、涉案人员达20多人的购售假烟大网络，涉案金额超过了280万元。 二、主要启示 本案的特点是“无实物”，“有线索”，“存旧案”，即当时没有查到假烟或制烟设备等实物，但新发现的假烟条盒包装和联系电话等信息，佐证了马某仍然在继续干着购售假烟的旧业。此案 “从无到大”地成功告破，说明了案件经营工作与行政执法关联极大，其主要启示有三： 一是得益于“破网先破人”的思路。 制售假烟网络，离不开“人员、设备、假烟、资金、运输、存储、销售”等环节和要素，但“涉烟违法人员”才是假烟网络的“根本要素”，起着其他要素所无法替代之重要作用，因此“破人”当为摧毁网络的关键，通过抓捕售假“骨干”和关键人物，可达事半功倍之效。 在检查马某烟店时，并未在现场查到任何假烟，通过案件经营，才掌握了确凿证据，并迫使马某交代出与之交易的上下线。根据马某的交待，7月2日，灌云县局派出专人协助公安、检察人员，远赴广东、福建、山东、安徽等省，成功抓获涉嫌假烟运作的重要人物李某，此人在假烟分储、运输中担当中转的要务，他的成功抓获，使制、售假烟之间得到了更加顺畅的衔结，随着李某、郑某、王某等重要人物的相继落网，售假网络不攻自破。 二是得益于“顺藤找瓜”。 灌云县因其所处的地理位置和经济发展状况，一下子想查到大批假烟，然后再“顺瓜找藤”的可能性很小，一般来讲，采用“蚂蚁搬家”式最多，每次购进一些，出手后再购，以销定进，既可减轻风险、逃避打击，又可减少资金上的压力。这种情况决定了“顺藤找瓜” ，正是“蚂蚁搬家”之克星，零星分散的个案、小案，经过案件经营串联成相关的确凿证据，由于“雪球”有滚动效应，最终就达到了量刑标准。 涉烟违法分子经常使用“多批次、少数量、小金额”等方式，以逃避打击，为此，灌云县局对涉烟违法分子，建立动态的每人一个电子文档，做到逐案逐人序时累加，“新帐旧债一起算”，彻底消除了涉烟违法分子的侥幸心理。 三是得益得于“联合执法”。 根据烟草与公、检、法三部门所建立的长效协作机制，在市局的统一指挥、协调下，我们迅速成立专案组，请检察机关批捕科、起诉科提前介入。如在7月2日至7月5日，李某，郑某的连续落网，都是由烟草局抽调精兵强将，主动协助公安、检察机关，及时进行案情通报，协调行动，发挥联合执法之力，形成“快速反应、快速侦破、快速抓捕”，没有给涉烟违法分子以任何喘息之机。同时，通过联合执法，不仅便于案件的审理和突破，而且还可以学别人之长，开启思路，为今后办案积累经验。 三、涵义现状 案件经营是司法部门办案时的常用术语，目前被广泛引用在烟草的案件审理上。按我们的理解，烟草行政执法中的案