股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-17.doc

股票代码：600795 股票简称编号2012年年度股东大会 2. 会议召集人：本公司董事会 3. 现场会议召开时间：2013年4月19日（星期五）上午9:00，会议预计半天。 4.现场会议召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼A座公司会议室。 5.会议投票表决方式：本次会议采取现场投票方式。 6.本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）有关规定执行。 二、会议审议事项 （一）议案名称 审议董事会2012年度工作报告 审议监事会2012年度工作报告 审议关于选举公司监事的议案 审议关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案 审议关于公司2012年度利润分配预案的议案 审议独立董事2012年度述职报告 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案 审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构和审计费用的议案 审议关于公司及公司控股子公司2013年度经常性关联交易的议案 审议关于公司2013年提供贷款担保总额的议案 审议关于公司发行中期票据的议案 审议关于授权董事会及董事会获授