股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-21.doc

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2013-21 债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12国电01 债券代码：122152 债券简称：12国电02 债券代码：122165 债券简称：12国电03 债券代码：122166 债券简称: 12国电04 国电电力发展股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议没有新增、否决或修改议案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月19日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。 （二）出席本次会议的股东和代理人共12名，所持有表决权股份9,782,444,231股，占公司有表决权股份17,229,808,100股的56.78%。 （三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长朱永芃先生主持。 （四）公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事4人，出席会议4人。董事会秘书出席本次会议，公司