乐普公司发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见.pdfVIP

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 致：中国证券监督管理委员会 鉴于乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、 “公司”）拟申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号——首次公开发行股票并在 创业板上市申请文件》的要求，对公司设立以来股本演变情况作出如下专项说明： （一）公司的设立 发行人前身为北京乐普医疗器械有限公司（以下简称“北京乐普”），成立 于1999 年6 月11 日。 根据中国船舶工业总公司《关于七二五所成立中外合资北京医疗器械有限责 任公司可行性研究报告的批复》（船总计[1999]348 号）、北京市新技术产业开发 试验区昌平科技园区管委会《关于中外合资经营北京乐普医疗器械有限公司立项 及可行性研究报告的批复》（昌园委复[1999]1 号）、北京市昌平县对外经济贸易 委员会《关于中外合资经营“北京乐普医疗器械有限公司”合同、章程及董事会 人员组成的批复》（昌经贸资字[1999]011 号）批准，中国船舶重工集团公司第七 二五研究所（以下简称“七二五所”）和WP Medical Technologies Inc. （以下简 称“美国WP ”）签署合资合同，共同出资组建北京乐普，投资总额1260 万元， 并于1999 年6 月11 日在北京市工商行政管理局注册成立。 北京乐普设立时，持有外经贸京字[1999]00237 号《外商投资企业批准证书》 和企合京总字第014010 号《企业法人营业执照》，投资总额为1260 万元，注册 资本为1260 万元人民币，经营期限为15 年，经营范围包括生产介入疗法用医疗 器械及其配件；提供自产产品的技术咨询服务；销售自产产品。 经北京燕平会计师事务所以燕会科验字（1999）第098 号、燕会科验字（2000 ） 第018 号《验资报告》验证，截至2000 年2 月24 日，七二五所、美国WP 认缴 的注册资本已全部到位。 1 北京乐普设立时的股本总额及股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例 1 七二五所 882 70% 2 美国WP 378 30% 合计 1260 100% （二）历次股权变动 1．2004 年增资至5000 万元 2003 年8 月，中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）以《关 于七二五所重组中外合资北京乐普医疗器械有限责任公司的批复》（船重规 [2003]526 号）批准北京乐普进行重组。 2004 年3 月6 日，北京乐普董事会作出决议，同意七二五所、中船重工科技 投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、蒲忠杰先生、苏荣誉先生共同对 北京乐普进行增资扩股。 2004 年3 月26 日，北京市昌平区对外经济贸易委员会出具《关于北京乐普 医疗器械有限公司增资、扩股及调整经营范围的批复》（昌经贸企发[2004]24 号），批准此次增资行为，并向北京乐普颁发了新的《外商投资企业批准证书》。 经北京科勤会计师事务所科勤[2004]验字第 020 号《验资报告》验证，截止 2004 年3 月19 日，北京乐普已收到各投资方缴纳的实收资本合计3,740 万元。 2004 年8 月18 日，北京乐普在工商行政管理部门办理了相应的工商变更登 记手续，并换领了变更后的《企业法人营业执照》。 在北京乐普本次增资扩股过程中，各增资方认购增资的溢价比例不一致， 国有股东中船投资认购增资的溢价比例高于其他方认购增资的溢价比例。对 此，经北京乐普各股东协商一致，同意对上述行为予以规范调整，并履行了以 下的必要法律程序：2007 年8 月，北京乐普董事会决议将2004 年增资时中船投 资投入资金超过其