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通富微电：章程修正案 南通富士通微电子股份有限公司章程修正案 1．修改第37 条 修改前：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利 用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 修改后：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违 反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利 用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 对于公司与控股股东或实际控制人之间发生资金、商品、服务、担保或者其他 资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议 程序，防止公司控股股东或实际控制人占用公司资产的发生。 公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东 或实际控制人侵占公司资产应立即通知董事、监事和高级管理人员，并立即申请司 法冻结。凡不能以现金清偿的，通过司法程序变现股权偿还侵占资产。公司董事、 监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事长作为“占用即 冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工 作。对于发现董事、高级管理人员协助、纵容控股股东或实际控制人侵占公司资产 的，公司董事会应当通过召开临时董事会会议对直接责任人视情节轻重给予通报、 警告处分，对于负有严重责任的董事提请召开临时股东大会会议予以罢免。公司监 1 通富微电：章程修正案 事会应切实履行好监督职能。 发现其他股东侵占公司资产的，应比照本条第四款执行。 2 ．修改第86 条 修改前：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系 统查验自己的投票结果。 修改后：股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查 验自己的投票结果。 3 ．修改第87 条 修改前：股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市 公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。 修改后：股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、 计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 4 ．修改第 171 条 修改前：公司指定《上海证券报》、中国证监会指定的一个网站为刊登公司公 2 通富微电：章程修正案 告和其他需要披露信息的媒体。 修改后：公司指定 《证券时报》、中国证监会指定