证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-025.docVIP

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号： 中金黄金股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 万元。 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）拟收购中国黄金集团（以下简称黄金集团）持有的凌源日兴矿业有限公司（以下简称凌源日兴）%的股权。交易价格为凌源日兴以为评估基准日评估价值万元。 公司为黄金集团控股的子公司根据有关规定，本次构成关联交易，不构成重大资产重组无需提交公司股东大会审议通过。 公司会议应到董事人实到人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了关于表决结果：赞成票，反对票，弃权票，关联董事回避了对该事项的表决。 （一）资产出让方 公司名称：中国黄金集团公司 住 所：北京市东城区柳荫公园南街1号 注册资本：434,023.8万人民币 经济性质：全民所有制 法定代表人：宋鑫 经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其制品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨