中国2008-2012年反洗钱战略2009.12.30.docVIP

【法规标题】中国2008－2012年反洗钱战略 【英文译本】China 2008-2012 Anti-Money Laundering Strategy 【发布部门】中国人民银行? 【发文字号】? 【批准部门】? 【批准日期】? 【发布日期】2009.12.30? 【实施日期】2009.12.30? 【时效性】现行有效? 【效力级别】部门规范性文件? 【法规类别】银行监管? 【唯一标志】125770? 　　摘要 　　中国已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。　　《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年。《战略》覆盖范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 　　目录 　　一、反洗钱发展概述　　（一）反洗钱发展现状　　（二）机遇与挑战　　二、指导思想和总体目标　　（一）指导思想　　（二）总体目标　　（三）实施原则　　（四）实施步骤　　三、具体目标和行动要点　　（一）完善反洗钱刑事法律　　（二）构建国家反恐怖融资网络　　（三）提升反洗钱监管有效性　　（四）建立特定非金融行业反洗钱