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TCL集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2014年年度报告 二零一五年三月三日目录 董事长致辞 2 第一节 重要提示、目录和释义 5 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 13 第五节 重要事项 45 第六节 股份变动及股东情况 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 68 第八节 公司治理 80 第九节 内部控制 91 董事长致辞 各位股东: 2014年，中国经济增幅回落，全球经济整体欠佳，在社会各界支持下，经公司全体员工齐心协力、奋战拼搏，公司逆势增长，收入和利润双双再创历史新高。 华星光电和TCL通讯科技两家公司业绩表现尤为亮丽。TCL通讯科技是集团去年成长最快的企业，华星光电是去年集团盈利最多的企业。 去年初，我们提出双+战略转型，即推进智能+互联网转型，建立产品+服务新商业模式。一年来多个项目已经取得实质性进展。多媒体、通讯分别成立了互联网应用及服务业务中心；通过智能网络电视终端和移动智能终端运营累计激活用户超过1800万，实现增值服务收入超过6300万元；奥鹏教育的慕课网注册用户突破百万。去年公司相继成立酷友科技（O2O）公司、与思科合资的科天智慧云信息科技公司、智能家庭科技公司、TCL-IMAX娱乐科技公司。TV+平台能力建设领先行业，全球播上线，游戏电视也有一定积累。 去年底金融事业本部组建，包括财务公司、科技小贷公司、供应链金融公司、第三方支付公司，并参股消费信贷及地方农商行。资本市场也对我们的转型战略做出积极反应，去年公司市值大幅增长。 2015年，公司预计全球经济增长依然缓慢，美元将持续走强，欧元汇率风险加大，拉美经济增长乏力，俄罗斯在动荡中蕴藏机遇，亚太和东南亚经济会有较快增长。中国经济增长将进一步回落，市场需求趋于平缓。在电子信息行业，中日韩三国鼎立之势不会有根本改变。因市场增量不大，企业之间的竞争将趋于白热化。 面对复杂多变的竞争格局，公司提出双轮驱动发展战略。所谓双轮驱动发展，一方面是指公司将通过加快推进双+战略转型，建立新的业务能力；另一方面是指公司将加快完善全球业务布局，继续提升国际业务竞争力和海外市场份额。无论双+转型，还是国际化，我们都需要创新的技术、创新的商业模式和创新的观念来推动。 公司今年的双+转型工作，将继续扩大智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用户总数，大幅提升活跃用户的ARPU值。多个转型项目公司也将深化拓展具体业务。这些工作将进一步打开公司价值增长的新扇面。 公司今年还将深挖国际化增长潜力，采取三军联动、品牌领先，扎根重点新兴市场，加强国际市场拓展力度。公司将继续巩固和提升北美、欧洲等发达国家市场份额，同时把进军重点新兴市场作为公司未来的增长引擎。公司旗下TCL多媒体电子、TCL通讯科技、TCL家电产业集团今年将联袂进入巴西、印度，建立工业制造基地，研发、制造、推广TCL产品。 公司将继续加强基础能力建设，夯实企业发展基础，进一步提升竞争力和效益。公司将在产品技术能力方面加大力度，以用户为中心研发创新智能产品。 马踏千亿雄风在，羊乘祥云豪气来。我们有信心通过双轮驱动发展战略，达成公司2015年各项经营指标。 在此，我谨代表董事会感谢各位股东、客户、供应商及业务合作伙伴长期以来对公司的大力支持，同时也感谢管理层及全体员工的辛勤努力。 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2015年2月27日总股本12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监 CFO）黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。释义和目录 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL集团股份有限公司 报告期、报告期内 指 2014年1月1日至2014年12月31日 TCL多媒体电子 指 TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码01070.HK TCL通讯科技 指 TCL通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码02618.HK 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 家电集团 指 TCL家电产业集团 通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码01249.HK 商用显示、商显 指 TCL商