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苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 苏宁电器股份有限公司苏宁电器股份有限公司 重大投资及财务决策制度重大投资及财务决策制度 重大投资及财务决策制度重大投资及财务决策制度 《重大投资与财务决策制度《重大投资与财务决策制度》制定及修订情况》制定及修订情况 《《重大投资与财务决策制度重大投资与财务决策制度》》制定及修订情况制定及修订情况 序号 制定及修订情况 通过会议届次 第一届董事会第七次会议 1 《重大投资与财务决策制度》制定 2002 年第二次临时股东大会 第二届董事会第三次会议 2 《重大投资与财务决策制度》第一次修订 第二届监事会第二次会议 2004 年第三次临时股东大会 第二届董事会第二十一次会议 3 《重大投资与财务决策制度》第二次修订 第二届监事会第七次会议 2005 年年度股东大会 第二届董事会第三十八次会议 4 《重大投资与财务决策制度》第三次修订 第二届监事会第十二次会议 2006 年年度股东大会 第三届董事会第五次会议 5 《重大投资与财务决策制度》第四次修订 2007 年第三次临时股东大会 《重大投资与财务决策制度《重大投资与财务决策制度》》(2008 年年 1 月份修订月份修订)正文正文 《《重大投资与财务决策制度重大投资与财务决策制度》》 年年 月份修订月份修订 正文正文 为结合公司实际经营的需要，规范本公司经营行为，规避经营风险，明确本 公司投资 （包括但不限于：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险 投资、融资贷款、资产处置等事项）及重大财务决策的批准权限与批准程序，根 据《公司法》、公司 《章程》以及中国证监会的有关规定和要求，特制定以下制 度： 一、一、公司重大投资决策的程序与规则公司重大投资决策的程序与规则 一一、、公司重大投资决策的程序与规则公司重大投资决策的程序与规则 1、投资额 （包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公 司净资产 10%以下 （含 10%）的决策程序：由总裁提出投资方案，并组织有关专 家、专业人员进行评估论证，再报董事长批准，并报董事会、监事会备案； 董事长审批权限内，若投资额绝对值较低，可由总裁按照 《总裁工作细则》 规定的权限决定。 2、投资额 （包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公 司净资产 10%-20%（含 20%）之间的决策程序：总裁提出投资方案，董事会组织 有关专家、专业人员进行评审，再报董事会批准，报监事会备案； 3、投资额 （包括收购、兼并、出售、抵押资产等）在最近一次经审计的公 司净资产 20%以上的决策程序：总裁提出投资方案，董事会组织有关专家、专业 人员进行评审，报董事会通过，再报经股东大会批准后实施。 4、公司在十二个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原 则适用上述 1－3 项规定。 5、公司进行资产处置 （含购买、出售、置换资产）时，应当以资产总额和 成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二月个内累计