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关于深圳市聚飞光电股份有限公司设立以来股本演变情况
的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“聚飞光电”、“股份公司”、 “本
公司”或“公司”）前身为深圳市聚飞光电有限公司 （以下简称“聚飞有限”），
自2005 年设立以来，股本演变情况如下：
一、聚飞有限注册资本的形成及演变
1、聚飞有限设立
聚飞有限由深圳市聚贤投资有限公司、深圳市长飞投资有限公司、王建国
和邢其彬 4 名股东于 2005 年 9 月 15 日共同设立，注册资本为人民币 1,500 万
元，均以现金出资，经深圳光华会计师事务所有限公司于 2005 年 9 月 1 日出具
深光华验字（2005 ）046 号《验资报告》予以验证。2005 年 9 月 15 日，聚飞有
限在深圳市工商行政管理局完成设立登记手续。聚飞有限设立时股权结构为：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 深圳市聚贤投资有限公司 760 50.67%
2 深圳市长飞投资有限公司 450 30.00%
3 王建国 150 10.00%
4 邢其彬 140 9.33%
合计 1,500 100.00%
2、聚飞有限第一次增资
2007 年 4 月 25 日，聚飞有限股东会通过决议，注册资本由 1,500 万元增至
1,800 万元。深圳市德仓科技有限公司与刘燕玲共认缴新增注册资本 300 万元，
其中深圳市德仓科技有限公司认缴注册资本 150 万元，实缴 180 万元，出资比例
为 8.33%；刘燕玲认缴注册资本 150 万元，实缴 180 万元，出资比例为 8.33%。
4-5-1
此次增资的出资方式均为现金出资，由深圳华勤会计师事务所对新增注册资本予
以验证，并于2007 年 5 月 30 日出具深华勤验字[2007]006 号《验资报告》。2007
年 6 月 7 日，聚飞有限在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续。本次增资后，
聚飞有限股权结构为：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 深圳市聚贤投资有限公司 760 42.22%
2 深圳市长飞投资有限公司 450 25.00%
3 王建国 150 8.33%
4 深圳市德仓科技有限公司 150 8.33%
5 刘燕玲 150 8.33%
6 邢其彬 140 7.78%
合计 1,800 100.00%
3 、聚飞有限第二次增资
2008 年 3 月 20 日，聚飞有限股东会通过决议，注册资本由 1,800 万增加至
2,000 万元，增资对象为老股东邢其彬和引进侯利为新股东。邢其彬与侯利共认
缴注册资本
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