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湖北潜江制药股份有限公司 （湖北省潜江市） 招 股 说 明 书 (人民币普通股) 35,000,000股 重 要 提 示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书按照证监[1997]2号文件编制，发行人承诺按核准制的有关要求做好今后的持续信息披露工作。 特 别 风 险 提 示 发行人所处医药行业的行业内部竞争日趋激烈，给发行人带来较大的挑战与压力；中国加入WTO后，国外同类产品将会以较低的价格进入国内市场，从而使发行人面临一定的国际竞争与压力；本次发行募集资金到位后，发行人的净资产规模扩大数倍，据2001年盈利预测，发行当年预计全面摊薄净资产收益率仅为4.01％，可能会影响今后的持续融资能力。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注。 (单位：人民币元) 面 值 发行价 发行费用 募集资金 每 股 1.00 9.70 0.40 9.30 合 计 35,000,000 339,500,000 14,000,000 325,500,000 发行方式：上网定价发行 发行日期：2001年4月23日 拟上市地：上海证券交易所 主承销机构：长江证券有限责任公司 上市推荐人：长江证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2001年4月16日 目 录 一、主要资料………………………………………………………003 二、绪言……………………………………………………………006 三、释义……………………………………………………………007 四、发售新股的有关当事人………………………………………008 五、风险因素与对策………………………………………………010 六、募集资金的运用………………………………………………016 七、股利分配政策…………………………………………………022 八、验资报告………………………………………………………023 九、承销……………………………………………………………024 十、发行人情况……………………………………………………025 十一、发行人公司章程摘录………………………………………037 十二、董事、监事、高级管理人员简介…………………………055 十三、经营业绩……………………………………………………056 十四、股本…………………………………………………………059 十五、债项…………………………………………………………064 十六、主要固定资产………………………………………………065 十七、财务会计资料………………………………………………067 十八、资产评估……………………………………………………097 十九、盈利预测……………………………………………………099 二十、公司发展规划………………………………………………106 二十一、重要合同及重大诉讼事项………………………………108 二十二、董事会成员及中介机构签署意见………………………108 二十三、备查文件…………………………………………………110 一、主要资料 以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者,在做出投资决策前，应该认真阅读招股说明书全文。 （一）发行人简介 1、一般情况 公司名称：湖北潜江制药股份有限公司 英文名称：HUBEI QIANJIANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 住 所：湖北省潜江市横堤路特18号 法定代表人：叶继革 注册资本：3786万元 成立日期：1994年6月27日 职工人数：666人 2、设立情况 公司系经湖北省体改委以鄂改生[1994]155号文批复同意，由湖北省潜江市制药厂、湖北省潜江市医用塑料包装厂和潜江市医药经营开发公司作为发起人，以定向募集方式设立，并于1994年6月27日在湖北省潜江市工商行政管理局登记注册。 公司设立时总股本为1262万股。湖北省潜江市制药厂以经营性净资产认购1011.25万股，占总股本的80.14%；湖北省潜江市医用塑料包装厂以经营性净资产认购174.59万股，占总股本的13.83%；潜江市医药经营开发公司以经营性净资产认购44.56万股，占总股本的3.53％；内部职工以现金认购31.6万股，占总股本的2.5%。 3、主营业务 本公司主要从事滴眼液、针剂、片剂、胶囊、冻干针、颗粒剂等医药制剂及化学原料药、医用塑料包装制品的生产和销售业务。 4、资产规模及经营业绩 根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信审字(20