三届八次董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2008-01 安徽四创电子股份有限公司 三届八次董事会决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽四创电子股份有限公司于2008年3月3 日发出召开三届八次董事会会 议通知，2008 年 3 月 13 日上午 9:30 三届八次董事会在合肥市高新区公司会议 室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事宗伟先生、杨鹏先生因工作原 因未能出席会议,分别授权委托董事陈信平先生、纪晓钟先生代为出席会议并行 使表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2007年度董事会工作报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告将提交股东大会审议。 二、审议批准《2007年度总经理工作报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2007年度财务决算报告》。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 四、审议通过《2007年度利润分配预案》。 经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有 限公司审计，2007 年 1-12 月公司实现净利润 19,555,355.09 元，母公司实 现净利润 19,721,759.76 元，提取 10%法定盈余公积金 1,972,175.98 元，加 以前年度剩余未分配利润 46,487,163.59 元，本次可供股东分配的利润合 计 64,070,342.70 元。 公司 2007 年利润分配预案：拟以 2007 年 12 月 31 日总股本5,880 万 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计向股东分 配现金红利 588 万（含税），剩余未分配利润 58,190,342.70 元。结转到下 一年度。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 五、审议通过《2007年度报告全文和摘要》。 同意9票，反对0票，弃权0票，本议案将提交股东大会审议。 六、审议通过《关于调整母公司2007年期初资产负债表的议案》。 公司2007年1月1 日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，自 2007 年1月1日起，公司开始执行财政部于2006年2月15 日颁布的企业会计准则(简 称新会计准则)。依照中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息 披露工作的通知》（证监发【2006】136 号）和关于发布《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制 和披露》的通知（证监会计字【2007】10号），公司分析了《企业会计准则第38 1 号―首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可 比期初资产负债表的影响，追溯调整了 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数， 具体的情况如下： 公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日 进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，因此对 2007 年资产负 债表母公司长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资损失全部冲销， 共增加期初长期股权投资411,307.87元。相应调增母公司盈余公积401,812.42 元， 调增母公司未分配利润9,495.45元。 上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下： 报表项目 调整前 追溯调整 调整后 母公司报表： 长期股权投资