中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdfVIP

证券简称证券简称：中油化建：中油化建 证券代码证券代码：：600546 编号编号：临：临 2009-008 证券简称证券简称：：中油化建中油化建 证券代码证券代码：： 编号编号：：临临 中油吉林化建工程股份有限公司中油吉林化建工程股份有限公司 中油吉林化建工程股份有限公司中油吉林化建工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告第三届董事会第十三次会议决议公告 第三届董事会第十三次会议决议公告第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 中油吉林化建工程股份有限公司 （以下简称“本公司”）第三届董事会第 十三次会议通知于 2009 年 4 月 6 日以电子邮件发出，会议于 4 月 16 日在吉 林市本公司 6205 会议室如期召开。应到董事十名，实到九名，其中董事夏秀 娣委托董事范喜哲代为行使表决权，符合 《公司法》和本公司 《章程》关于 召开董事会的规定。会议由董事长范喜哲先生主持。公司监事和部分高管人 员列席了会议。 经全体与会董事认真审议，通过以下议案： 一、一、 审议通过了审议通过了 《董事会工作报告《董事会工作报告》。》。 一一、、 审议通过了审议通过了 《《董事会工作报告董事会工作报告》。》。 该议案需报股东大会批准。 此项议案同意 10 票，弃权 0票，反对 0 票。 二、二、审议通过了审议通过了 《年年度报告年年度报告》及》及《年年度报告摘要年年度报告摘要》。》。 二二、、审议通过了审议通过了 《年年度报告年年度报告》》及及 《年年度报告摘要年年度报告摘要》。》。 该议案需报股东大会批准。 此项议案同意 10 票，弃权 0票，反对 0 票。 三、三、审议通过了审议通过了 《200《20088 年度财务决算及年度财务决算及年度财务预算方案年度财务预算方案》。》。 三三、、审议通过了审议通过了 《年度财务决算及年度财务决算及年度财务预算方案年度财务预算方案》。》。 该议案需报股东大会批准。 此项议案同意 10 票，弃权 0票，反对 0 票。 四、四、审议通过了审议通过了 《2008《2008 年度利润分配预案年度利润分配预案》。》。 四四、、审议通过了审议通过了 《年度利润分配预案年度利润分配预案》》。。 经天健光华（北京）会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润 3,594,005.79 元，母公司实现净利润 11,344,154.56 元，根据 《公司法》和 《公司章程》规定，提取 10％法定盈余公积金 1,134,415.46 元；根据 《财 1 政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务 管理暂行办法的通知》（财企[2006]478 号），本公司本年计提安全生产费用 12,869,496.81元，年末结余455,478.11元，根据《企业会计准则讲解(2008)》 规定，在盈余公积中单独列报。本年度可供股东分配利润 2,004,112.22 元， 加上 期初 未分配利润 70,900,970.47 元，年末可供股东分配 的利润 72,905,082.69元。 鉴于目前金融危机产生的影响及公司不断扩大的 PC 总承包业务的资金 需求，从公司发展及股东的长远利益出发，2008 年度不进行利润分配，亦不 进行资本公积金转增股本，年末可供股东分配的利润