先锋新材：中国建银投资证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 2011-01-12.pdfVIP

中国建银投资证券有限责任公司 关于宁波先锋新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证监会证监许可[2010]1836 号文核准，宁波先锋新材料股份有限公司 ( 以下简称“先锋新材”、“公司”或“发行人”) 2,000 万股社会公众股公开发行 已于2010 年 12 月 24 日刊登招股意向书，发行人已承诺在发行完成后将尽快办 理工商登记变更手续。作为宁波先锋新材料股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，中国建银投资证券有限责任公司( 以下简称“中投证券”、 “本保荐机构”或“主承销商”)认为，先锋新材申请其股票上市完全符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所创业板上市交易。现将有关情况 报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 发行人名称：宁波先锋新材料股份有限公司 英文名称：NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD 注册资本：5,900 万元（发行前） 7,900 万元（发行后） 法定代表人：卢先锋 成立日期：2003 年 3 月 7 日 住 所：宁波市鄞州区集士港镇山下庄村 邮政编码：315217 1 联系电话：0574 传真号码：0574 互联网址： ； 电子信箱：guojian@ （二）设立情况 发行人前身为宁波先锋工贸有限公司，成立于 2003 年 3 月 7 日。公司以2007 年 12 月 31 日为基准日，整体变更为股份公司，2008 年 2 月 19 日经宁波市工商 行政管理局批准完成变更登记，取得注册号为 330212000021906 的《企业法人营 业执照》。截至招股说明书签署日，公司注册资本 5900 万元，法定代表人为卢先 锋先生，住所在宁波市鄞州区集士港镇山下庄村。 （三）主营业务简介 公司产品采用聚酯切片制造的涤纶长丝或玻璃纤维丝包覆 PVC 混合粒料形 成 PVC 改性包覆纱后，经整经、织造、热定型等工序处理形成高分子复合材料， 整个工艺流程整合了化工、纺织、材料热处理等跨行业生产技术，具有较高的技 术水平。 公司产品作为一种高分子复合材料，可广泛用于建筑节能智能遮阳面料、大 型公共建筑工程增强材料、其他工业用多功能复合材料。由于目前产能有限，公 司主要精力放在建筑节能领域，产品作为智能遮阳面料用于建筑遮阳领域，达到 建筑节能降耗的目的。 公司致力于绿色、环保、低碳的建筑节能高分子复合材料的研发生产，是宁 波市认定的高新技术企业。公司产品被建材市场协会评为“绿色建材产品”，公司 高分子复合遮阳面料被认定为“宁波名牌产品”，自主研发的 PVDF 膜材料产品 通过了宁波市经委组织的新产品专家论证会，获得了专家们的一致认可。 公司通过不断创新、提高管理水平、增强内控管理，获得了众多的荣誉奖励。 公司连续三年获得当地政府“技改贡献奖”、“规模上台阶奖”，2008 年度获得“工 业企业纳税贡献奖” 。公司被宁波市人民政府评为“创业发展示范企业”，被宁波 2 市工商行政管理局评为“信用管理示范企业”，被鄞州区安全生产委员会评为“安 全生产规范化企业” 。公司连续三年资信评级为 AAA 级。公司品牌“A-PLUS”在 国际建筑节能高分子复合新材料领域具有较高的知名度。 （三）主要财务数据 根据武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环审字（2010 ）898 号审 计报告，公司 2007 年、2008 年、2009 年及 2010 年 1-6 月主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目