中国_东盟自由贸易区背景下洗钱犯罪风险分析_黎宜春.pdfVIP

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2015-08-15 发布于重庆
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2010 年第 8期 VOL. 8. N o. 8 2010 年 8 月 ECONOM IC AND SOC IA L DEVELOPMENT AUG. 2010 ) 黎宜春 [ ] 中国) 东盟自由贸易区的建成, 不仅加深了中国与东南亚国家的经济合作, 而且为西经济发展提供良好的契机自由贸易区通过各种优惠政策吸收投资促进贸易的同时, 也因其在反洗钱机制上存在漏洞而被不法分子所利用进行洗钱犯罪活动文章结合西的实际情况, 从反洗钱标准和指令的适用反洗钱监管以及部门间交流合作等方面分析自由贸易区存在的洗钱犯罪风险 [] 中国) 东盟自由贸易区; 西; 洗钱犯罪; 风险分析 [] 黎宜春, 西警官高等专科学校法律系讲师, 法学硕士, 西南宁 530023 [] D90 [ ] A [ ] 1672- 2728 2010) 08- 0131- 03 20 10 1 1, ) 19 6 GDP 4. 5 11 , [ 1] , , , , , , , , , , , ) , , , 2002 115 6, 20 10 1 1) ) , 5 ) 6 11