老凤祥 股份有限公司 控股子公司管 理制度 老凤祥.pdfVIP

老凤祥老凤祥股份有限公股份有限公司控股子公司管理制度司控股子公司管理制度 老凤祥老凤祥股份有限公股份有限公司司控股子公司管理制度控股子公司管理制度 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为促进老凤祥股份有限公司 （以下简称“公司”）规范运作和健 康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营 质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据 《公司法》、《证券法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及 《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 本制度适用于公司全资子公司、控股子公司范围。 第二条 本制度所称控股子公司系指公司持有其50% 以上的股份，或者 虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制， 对公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高公司整体运 作效率和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在公司总的管理框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业财产。 第二章第二章 股权管理股权管理 第二章第二章 股权管理股权管理 第六条 控股子公司应当依据 《公司法》及有关法律法规的规定，建立 健全公司治理结构。 第七条 公司通过推荐、委派、选举等方式派出控股子公司的董事、监 事和高级管理人员，负责对控股子公司的治理。 第八条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与 监督，对公司董事会、监事会和经理层提出的质询，应当如实反映情况和 说明原因。 第九条 控股子公司应当按照其 《公司章程》的规定按时召开董事会会 议，会议应当有记录，会议决议及记录必须由与会董事签署。 第三章第三章 经营管理经营管理 第三章第三章 经营管理经营管理 第十条 控股子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规、规 1 章和政策，并应根据公司总体发展规划、经营计划，制定和不断修订自身 经营管理目标，确保有计划地完成年度经营目标，确保公司及其他股东的 投资收益。 第十一条 控股子公司应当按照监管部门的要求，建立健全内部控制制 度，完善内部控制体系。 第十二条 控股子公司总经理应于每个会计年度结束后一个月内组织编 制公司年度工作报告及下一年度的经营计划，经其年度董事会审议通过后 报公司相关部门。并在经营过程中提供下列文件： （一）每个季度结束后15天内，提供上一季度该公司的生产经营情况报 告； （二）每个会计年度结束后30天内，提供全年生产经营情况报告。控股 子公司的财务负责人应在提交的财务报表上签字确认，对报表数据的准确 性负责。控股子公司的生产经营情况必须能真实反映其生产、经营及管理 状况，报告内容除了该公司生产及销售情况外，还应包括市场开发、新产 品开发及行业市场变化等情况。控股子公司总经理应在报告上签字，对报 告所载内容的真实性和完整性负责。 第十三条 控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理 体制，控股子公司的董事会决议、《公司章程》、营业执照、印章、年检 报告、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定 妥善保管，涉及公司整体利益的文件应报公司相关部门备案。 第四章第四章 财务管理财务管理 第四章第四章 财务管理财务管理 第十四条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理制度。公司财务部负 责对控股子公司的会计核算、财务管理实施指导和监督。 第十五条 控股子公司财务管理的基本任务是：贯彻执行国家的财政、 税收