荃银高科：国元证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买杂交稻新品种独占使用权 2011-06-03.pdfVIP

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司使用部分超募资金购买 杂交稻新品种独占使用权的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号— —超募资金使用 （修订）》等规定，对荃银高科拟使用80.00万元超募资金购买 两系杂交稻新品种“潭两优143”独占使用权之事项进行了核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、关于荃银高科首次公开发行股票超募资金情况 （一）募集资金超募情况 荃银高科首次公开发行股票募集资金净额为 43,201.16 万元 （含根据财会 [2010]25号 《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报 工作》规定，公司于2011 年3 月11 日转回的517.22 万元上市费用），其中： “高产、优质、广适型杂交水稻育繁推产业化项目”投资10,030.46 万元，其余 资金（超募资金）33,170.70 万元全部用于其他与主营业务相关的营运资金。 上述募集资金已分别存入交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支 行。 （二）超募资金已使用及当前结存情况 经公司第一届董事会第十三次、第十六次、第十八次、第二十次会议审议通 过，荃银高科已使用超募资金979.20万元、1,530.00万元、1,120.00万元、 3,200.00万元和2,205.00万元，分别用于收购四川竹丰种业有限公司51%股权、 出资设立安徽荃银欣隆种业有限公司 （公司持股51%）、增资并控股杨凌登峰种 业有限公司 （现更名陕西荃银登峰种业有限公司，公司持股56%）、永久补充公 司流动资金以及收购收购安徽华安种业有限责任公司52%股权。 截至2011年5月31日，上述超募资金专项账户及定期存单余额（本息）合计 1 24,459.25万元。 二、关于荃银高科本次使用部分超募资金购买两系杂交稻新品种“潭两优 143”独占使用权的核查情况 （一）本次超募资金拟使用情况 根据荃银高科第二届董事会第四次会议《关于使用超募资金购买杂交水稻新 品种潭两优143 独占使用权的议案》及公司与湘潭市农业科学研究所签订的《两 系杂交水稻潭两优143 品种权实施许可合同》（以下简称“《许可合同》”）等， 本次超募资金拟使用情况如下： 1、本次超募资金的购买标的：两系杂交水稻“潭两优143”品种权独占使用 权。该品种属两系杂交中熟早稻，于2011年4月25日通过湖南省农作物品种审定 委员六届三次主任委员会会议审定，审定编号：湘审稻2011001，并于2011年5 月5日经湖南省农业厅公告。 2、标的资产的定价：根据《许可合同》约定，本次购买标的资产价格为80.00 万元。 3、价款的支付方式：根据《许可合同》约定，公司已于2010年7月以自筹资 金预付订金10万元，余款待“潭两优143”品种权通过湖南省审定公告30日内支 付。 （二）荃银高科关于本次超募资金使用的决策程序 荃银高科已于2011年6月2日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用超募资金购买杂交水稻新品种潭两优143独占使用权的议案》，公司独立董事 亦发表了同意意见。 三、关于荃银高科使用部分超募资金购买两系杂交稻新品种“潭两优143” 独占使用权的核查意见 经核查，国元证券认为：荃银高科本次使用超募资金购买两系杂交稻新品种 “潭两优143”独占使用权符合《招股说明书》披露的超募资金使用方向，用于 公司主营业务，不影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司董事会审 议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用 （修订）》等有 2 关规定。因此，国元证券同意荃银高科本次使用超募资金80.00万元购买两系杂 交稻新品种“潭两优143”独