荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2009-006 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2009 年 2 月 14 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2009 年 2 月 20 日以传真表决方式召开。会议应出席董事9 人，5 名董事在公司本 部现场表决，4 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《关于公司会计政策变更和前期差错更正的议案》； 公司董事会决定对“存货－开发用土地”会计政策进行变更，并 依据变更后的会计政策对前期会计数据进行差错更正。本次会计政策 变更对公司各年度的资产总额、负债总额、股东权益及净利润均无影 响。本次变更的具体内容详见刊登于2009年2月24日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（）的 《关于会计政策变更的公告》。 公司独立董事对上述会计政策变更和前期差错更正发表了独立 意见，具体内容见巨潮网（）。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 二、《关于荣盛酒店经营管理有限公司会计政策的议案》； 审议并通过了公司全资子公司荣盛酒店经营管理有限公司会计 政策，并据此对公司“固定资产折旧”及“长期待摊费用”会计政策 1 进行补充修订。 荣盛酒店公司系公司于 2008 年新设立的全资子公司，根据行业 的特殊性，其“固定资产折旧”及“长期待摊费用”采用与公司不同 的会计政策，即对该公司专用设备折旧年限根据固定资产预计使用年 限和受益期按 5-10 年进行摊销。“长期待摊费用”按实际使用年限 和受益期在不超过 10 年摊销期内平均摊销。上述会计政策的修订不 会对公司 2008 年经营状况和财务报表产生影响。 根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错 更正》第五条的规定，上述事项不属于会计政策变更。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 三、《关于对南京仙林地块计提减值准备的议案》； 南京仙林地块系公司于2007 年12 月6 日以 7.1 亿元拍得。根据 《企业会计准则》规定，期末对公司资产做减值测试。该测算根据周 边楼盘的在售价格，同时参考公司所在南京其他项目确定建安成本， 公司收入费用比率合理估计期间管理费用和销售费用，按照住宅商业 2010 年销售70%、2011 年销售30%，计算销售收入和销售税金，在采 取合理折现系数的基础上，需南京仙林地块计提减值准备 56,550,867.50 元。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 四、《关于聘任公司审计部经理的议案》。 根据公司董事会审计监督委员会的提名，董事会聘任肖春梅女士 为公司审计部经理。肖春梅个人简历见附件。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二ΟΟ九年二月二十日 附件：新聘审计部经理简历 肖春梅女士 中国国籍，1974年出生，大学本科学历，会计师。 毕业于河北广播电视大学会计专业。曾任荣盛控股股份有限公司财务 部经理。现任本公司监事、公司审计部经理。肖春梅女士持有公司控 股股东荣盛控股股份有限公司股份352,960股，占荣盛控股股份有限 公司总股本的0.11％，未持有公司股份。肖春梅女士与其他监事候选 人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关 联