西安飞机国际航空制造股份有限公司总经理工作细则.pdfVIP

西安飞机国际航空制造股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 （二○○八年七月十四日第四届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》和本公司章程，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 本细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理 办公会等内容。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。总 经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第四条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员连聘可 以连任。 第五条 《公司法》第57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，被证券交易所宣布为不适当人选未满两 年的人员不得担任公司的经理。 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务，维护公司和全体股东的最大利益。 第七条 公司经理及其他高级管理人员不得在控股股东担任除董事以外的其 他职务；未经股东大会批准，不得在其他任何企业任职。 第八条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东 的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； 1 （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求， 商业活动不超越营业执照规定的业务范围： （三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司 订立合同或者进行交易； （四）不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股 票价格为自己或他人谋取利益； （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益 的活动； （六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机 会； （九）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金； （十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存； （十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； （十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的 涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披 露该信息； 1. 法律有规定； 2. 公众利益有要求； 3. 按该经理人员本身的合法利益有要求。 第九条 经理在任职期间及离职后六个月内不得转让其所持有的公司股份， 包括因公司派发股份股利、公积金转增股本、购买、继承等新增的股份；经理人 员持有公司股份发生变动时，应当在变动后及时报告董事会并申请锁定。 第十条 经理配偶、子女持有本公司或公司关联企业的的股份（股权）时， 应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。 第十一条 经理人员被董事会聘任后一周内签署一式三份《高级管理人员声 明及承诺书》，向董事会备案，并在声明事项发生变化时自该等事项发生变化之日 起三日内向董事会提交最新资料。 第十二条 经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经 理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告； 2 （一）涉及刑事诉讼时； （二）成为人民币1 万元以上（含 1 万元）到期债务未能清偿的民事诉讼被 告时； （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。 第三章 经理人员