山东国瓷功能材料股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况.pdfVIP

山东国瓷功能材料股份有限公司 股本演变情况的说明 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 及其董事、监事、高级管理人员的确认意见 一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东国瓷”） 由山东国瓷功能材料有限公司（以下与“东营国瓷功能材料有限公司”均简称为 “国瓷有限”）整体变更设立，公司在变更为股份有限公司前是依法设立的有限 责任公司。公司自设立以来的历次股本演变情况如下： （一）2005年4月，国瓷有限成立 2005年4月12日，东营市盈泰石油科技有限公司（以下简称“盈泰石油”）、 青岛朗固德技术贸易有限公司（以下简称“青岛朗固德”）及Echo Technology Development INC.（以下简称“ECHO”）共同签订《中外合资经营东营国瓷功能 材料有限公司合同》，并于同日通过《中外合资经营东营国瓷功能材料有限公司 章程》（以下简称“公司章程”），三方同意共同投资兴办、合资经营东营国瓷功 能材料有限公司。 2005年4月17日，东营经济开发区管理委员会、东营高新技术产业开发区 管理委员会出具《东营经济开发区管委会关于对 120 吨/年多层陶瓷电容器瓷粉 项目申请报告的核准意见》（东开管核准字[2005]02 号），批准盈泰石油、青岛 朗固德及ECHO在东营经济开发区合资经营120吨/年多层陶瓷电容器瓷粉；2005 年 4 月 18 日，上述主管部门再次出具《东营经济开发区管委会关于对合资举办 东营国瓷功能材料有限公司合同、章程的批复》（东开管经贸（2005）06 号）， 批准盈泰石油、青岛朗固德及 ECHO 合资举办的国瓷有限设立。国瓷有限的经营 范围为生产、销售多层陶瓷电容器瓷粉；年生产规模120吨。国瓷有限进行的多 层陶瓷电容器瓷粉项目总投资 400 万元人民币（折合 48.37 万美元），公司注册 资本400万元人民币，其中盈泰石油以现金出资250万人民币、青岛朗固德以现 金出资50万人民币，ECHO以现汇美元出资18.14万美元（折合150万人民币）， 4-5-1 山东国瓷功能材料股份有限公司 股本演变情况的说明 三方自领取营业执照之日起 3 个月内缴清上述注册资本。项目合资经营期为 20 年，随文颁发商外资鲁府东字（2005）1043号批准证书。 2005年4月19日，国瓷有限取得山东省人民政府颁发的《外商投资企业批 准证书》（商外资鲁府东字[2005]1043号）。 2005年4月21日，国瓷有限取得东营市工商局颁发的《企业法人营业执照》， 公司正式成立。公司住所为东营市经济开发区银河路中段，法定代表人张曦，公 司注册资本为400万元人民币，性质为中外合资经营，经营范围为生产、销售多 层陶瓷电容器瓷粉（不含危险品）。 山东正大信会计师事务所有限公司所对此次设立出资进行了验证，并出具了 《东营国瓷功能材料有限公司验资报告》（鲁正会验字[2005]第 129 号）证明， 截止到 2005年4月26日 ，国瓷有限已收到东营市盈泰石油科技有限公司以货 币出资人民币 200 万元；青岛朗固德技术贸易有限公司以货币出资人民币 50 万 元；Echo Technology Development INC.以货币出资18.14万美元，折合人民币 150万元。 国瓷有限成立时的股东及出资比例如下： 序号 股东名称 出资（万元） 注册资本占比 1 东营市盈泰石油科技有限公司 200.00 50.00% 2 Echo Technology Development INC. 150.00 37.50% 3 青岛朗固德技术贸易有限公司 50.00 12.50%