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北京钢研高纳科技股份有限公司规章制度制定程序的规定 第一章 总则 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司） 规章制度制定工作，保证规章制度制定工作的科学、民主、规范，根据国家有关 法律、行政法规、规章，结合钢研高纳实际情况，制定本规定。 第二条 本规定所称规章制度，是指以钢研高纳名义颁布实施的，调整钢研 高纳科研生产和经营管理各项工作、能够在公司范围内反复适用并具有约束力的 规范性文件。 第三条 根据钢研高纳章程的规定，钢研高纳规章制度分别由董事会和总经 理组织制定，董事会制定基本管理制度，基本管理制度的范围包括： 一、规范董事会及专门委员会运作的各项制度； 二、董事会秘书工作制度； 三、总经理工作细则； 四、章程规定董事会管理的有关业务涉及的制度。 董事会制定各项制度的程序和要求应符合董事会议事规则的规定。 监事会制定的制度，按有关规定执行。 除上述以外的其他有关科研生产和经营管理的具体规章（以下称规章）由总 经理组织制定。 第四条 对规章制度制定适用董事会或总经理制定程序存在疑问的，由证券 部、综合办公室协商并报董事长和总经理确定。 第五条 规章制度的形式为规定、制度、规则、办法、实施细则。 对钢研高纳某一方面职能管理关系做出全面、系统规范，调整公司普遍性活 动的通用规范性文件，称“规定”； 对钢研高纳某一项职能管理关系做出具体、操作性规范，调整公司具体性活 动的专用规范性文件，称“制度”、“规则”、“办法”；为实施法律、行政法规、 部门规章制定的专项规范性文件，称“实施细则”。 第二章 计划与起草 1 第六条 证券部负责对基本管理制度的制定进行归口管理，编制计划，报董 事长审定。 综合办公室负责对规章的制定进行归口管理，在各有关业务部门提出拟订计 划并经公司主管领导同意后，编制规章的年度计划，报公司领导审定。 第七条 董事会制定的基本管理制度的起草由证券部、综合办公室或有关业 务部门负责，总经理组织制定的规章由负责该项业务工作的部门负责起草，内容 与几个业务部门有关的，由综合办公室协调相关业务部门起草拟订。重要规章制 度的制定应列入当年职能部门指令性任务或本部门重点工作中。 第八条 制定规章制度必须以国家法律、法规、政策为依据，从钢研高纳整 体利益出发，体现职能管理的职权与责任相一致，按照需要进行拟订。 第九条 制定规章制度应坚持民主集中相结合，充分征求各方面意见，规章 制度应当结构严谨，逻辑严密，条理清楚，条文明确，用语准确，行文简洁，具 有可操作性。 第十条 规章制度的内容一般包括：制定的依据和宗旨、适用范围、主管部 门、具体规范、解释部门、实施日期等。 第十一条 规章制度的条文结构为：章、节、条、款、项。 章下分节、节下分条、条下分款、款下分项。 条文较少的，可以不用章或节，直接分条、款、项。 第十二条 规章制度规定的内容应当符合国家法律、行政法规、规章的规定， 与钢研高纳现行的规章制度保持协调和衔接。 规章制度所规范的事项，应当全面、明确、具体，对于具有特定含义的概念， 规章制度应当进行专门解释。 第三章 审定与发布 第十三条 起草部门完成规章制度草案后，应听取有关部门意见，完善草案， 同时草拟规章制度的简要起草说明，填制规章制度审核表，由本部门领导签署意 见，将草案和起草说明根据规章制度的性质分别送证券部、综合办公室进行审核。 审核中证券部、综合办公室可根据具体情况征求公司有关部门或单位的意见。 法律事务室应对规章制度合法性、规范性进行审核。 涉及职工切身利益的规章制度，起草部门应当履行民主程序，经过职工代表 2 大会常任主席团或职工代表大会讨论，提出方案和意见，与钢研高纳工会协商确 定。 第十四条 规章审核及征求意见结束后，需要修改的，综合办公室与起草部 门协商修改，根据修改情况，报公司主管领导审阅，由公司主管领导主持召开专 题会议进行审议；对具体业务进行规范、不涉及其他业务部门