哈尔滨航天风华科技股份有限公司2002年年度报告.pdfVIP

哈尔滨航天风华科技股份有限公司 2002 年年度报告 2003 年3 月15 日 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本报告期财务会计报告，已经中鸿信建元会计师事务所审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 独立董事秦化淑女士、刘伟先生因工作原因未出席本次董事会，特授权独立董事蔡国飙 先生代为表决；公司董事刘旸女士因工作原因未出席本次董事会，特授权杨振敏董事代为表 决。 公司董事长殷兴良先生、财务负责人董贵滨先生及财务部负责人冯宝龙先生声明：保证 年度报告中的财务报告真实、完整。 1 目 录 第一章、 公司基本情况简介第 3 页 第二章、 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第三章 股本变动及股东情况第 5 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 8 页 第五章 公司治理结构第 9 页 第六章 股东大会简介第10 页 第七章 董事会报告第12 页 第八章 监事会报告第 20 页 第九章 重要事项第 22 页 第十章 财务会计报告第 25 页 第十一章 备查文件目录第 60 页 2 第一章 公司基本情况简介 一 公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：哈尔滨航天风华科技股份有限公司 英文名称：Harbin Fenghua—aerospace Hi—Tech CO.LTD 英文缩写：HFHTC 二 公司法定代表人：殷兴良 三 公司董事会秘书：王玉伟 联系地址：哈尔滨市中山路178 号 电 话：0451—2624810 传 真：0451—2624810 电子信箱：yuwei0901 @ 163.com 四 公司注册地址：哈尔滨市高新技术开发区26 号楼 公司办公地址：哈尔滨市中山路178 号 邮政编码：150040 五 公司信息披露报纸名称：证券时报、《中国证券报》和《上海证券报》 登载年报的指定网址：info. 公司年报备置地点：哈尔滨市中山路178 号公司证券部 六 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：航天科技 股票代码：000901 七 其他相关资料 1、公司首次注册登记时间：1999 年01 月27 日 注册地址为：哈尔滨市西大直街118 号 公司最近一次变更注册登记时间为：2002 年9 月19 日 注册地址为：哈尔滨市高新技术开发区26 号楼 2、企业法人营业执照注册号：2301091340019 3、税务登记号码：230109712039165 4、公司聘请的会计师事务所： 名 称：中鸿信建元会计师事务所 办公地址：北京西城区西长安街13 号 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及其构成(金额单位:元) 利润总额 30，689，510.94 净利润 23，221，617.08 扣除非经成性损益后的净利润 21，067，140.69 主营业务利润