中储发展股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-064 号 中储发展股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司六届三十四次董事会会议通知于2015 年8 月17 日以电子 文件方式发出，会议于2015 年8 月27 日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由 公司董事长韩铁林先生主持，应到董事8 名，亲自出席会议的董事 5 名，委托他人出 席会议的董事 3 名，公司董事刘起正先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决 权，公司独立董事王璐先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司独立董 事陈建宏先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员 列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《中储发展股份有限公司2015年半年度报告及摘要》 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《关于提名七届董事会董事、独立董事候选人的议案》 提名韩铁林先生、王学明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、刘起正先生为公司七 届董事会董事候选人。提名淳于国平先生、高冠江先生、刘文湖先生为公司七届董事 会独立董事候选人。 （简历附后） 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 （）的《独立董事意见书》 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 该议案，需提请公司2015 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 三、审议通过了《关于将中储股份衡阳分公司等三家分公司改制为全资子公司的 议案》 1 1、公司名称： 衡阳中储物流有限公司（暂定） 2、注册地：衡南县三塘镇环城南路34 号 3、法定代表人： 康恒宁 4、公司性质：有限责任公司 5、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、库房设备租赁；商品 物资批发、零售；物资配送；货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、拼箱；冷拉带肋 钢筋加工。（暂定） 6、注册资本 公司以衡阳分公司 （包括其管理的广州经销部、长沙经销部）2014 年 12 月31 日 的全部资产出资，其中固定资产及无形资产以评估值出资，全部对外债务由新设公司 承担，因此拟成立公司注册资本为1.69 亿元，主要包括流动资产及固定资产、无形资 产等非流动资产。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （）的《中储发展股份有限公司关于将分公司改制为全资子公司的公 告》（临2015-066 号） 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 该议案，需提请公司2015 年第四次临时股东大会审议表决。 四、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合 授信业务的议案》 同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过12亿元人民币的 综合授信业务，期限一年，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。 五、审议通过了《关于召开2015 年第四次临时股东大会的议案》 公司2015 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为2015 年9 月15 日上午9： 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188 号6 区18 号楼本公司会议室；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 2 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （）的《中储发展股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会 的通知》（临2015-067 号） 该议案的表决结果为：赞成票8 人，反对票0，弃权票0。