中国建设银行股份有限公司 关于召开 2016 年度股东大会的通知.pdfVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2009-013 中国建设银行股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知 本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2009 年 6 月 11 日上午9 时 ● 会议召开地点：北京市西城区金融大街 25 号 ● 会议方式：现场会议、现场投票方式 ● 议案 1. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案； 2. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案； 3. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案； 4. 关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议 案； 5. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议 案； 6. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案 的议案； 7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议 案； 8. 关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议 案。 根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事 会第十八次会议、第二十次会议、第二十一次会议决议，现将本行召 开 2008 年度股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1.会议召集人：本行董事会 2.会议召开时间：2009 年 6 月 11 日上午9 时 3.会议地点：北京市西城区金融大街 25 号 4.会议方式：现场会议、现场投票方式 二、会议审议事项 1. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事会报告的议案； 2. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度监事会报告的议案； 3. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度财务决算方案的议案； 4. 关于中国建设银行股份有限公司 2009 年度固定资产投资预算的议 案； 5. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年下半年利润分配方案的议 案； 6. 关于中国建设银行股份有限公司 2008 年度董事、监事薪酬清算方案 的议案； 7. 关于中国建设银行股份有限公司聘任 2009 年度会计师事务所的议 案； 8.关于委任陈佐夫先生担任中国建设银行股份有限公司执行董事的议 案。 上述第 1 项至第 8 项审议事项均为普通决议事项。 有关本行董事会审议上述有关议案的情况，请参见本行于 2008 年 12 月 23 日、2009 年 3 月 28 日和2009 年 4 月 25 日登载于《中国证券 报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站()和本行网 站()的本行第二届董事会第十八次会议决议公告、第二届 董事会第二十次会议决议公告和第二届董事会第二十一次会议决议公 告。有关本次股东大会的详细材料请参见本行登载于上海证券交易所 网站()和本行网站() 的《中国建设银行股 份有限公司 2008 年度股东大会会议资料》。 三、出席会议对象 1. 截至 2009 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东以及在香港中央证券登记 有限公司登记在册的本行 H 股股东。 2. 有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和 表决，该股东代理人可以不是本行股东。如 A 股股东委托代理人出席 和表决，请将授权委托书（附件一）的复印件，于 2009 年 6 月 10 日 上午 9 ：00 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出 席会议时需出具原件。 3. 本行董事、监事和高级管理人员。 4. 本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事 务所。 四、会议登记方法 1. 符合出席条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代