中弘控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2013-10 中弘控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 三次会议通知于2013 年3 月1 日以书面、传真及电子邮件的形式送 达各位董事，会议于2013 年3 月11 日上午10:00 在公司四楼会议室 召开，会议应到董事8 名，实到董事7 名，董事康喜先生因工作安排 原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行使表决权，会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王永红先生 主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下议案： 一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》（8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 根据公司实际情况，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，拟对公司章程进行了修改，修改 内容如下： 第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事 长一人。 修改为：董事会由七名董事组成，设董事长一人。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（8票赞成，0 票反对，0票弃权） 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，公司第五届董事会提名王永红先生、赵宝辉先生、 金洁先生、刘祖明先生公司第六届董事会董事候选人；提名周春生先 生、吕晓金女士、李亚平女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 （上述各候选人简历见附件） 本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，其中独立 董事候选人周春生先生、吕晓金女士、李亚平女士需深圳证券交易所 审核无异议后方可提交本公司2013年第二次临时股东大会审议。 根据《公司章程》有关规定，第五届董事会董事在换届选举前， 仍将履行董事职务，直至第六届董事会由公司2013年第二次临时股东 大会选举产生。 三、审议通过《关于召开公司2013 第二次临时股东大会的议案》 （8 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 定于2013年3月28日上午10时整在北京市朝阳北路五里桥一街非 中心1号院25号楼现场召开公司2013年第二次临时股东大会。 特此公告。 中弘控股股份有限公司 董事会 2013 年3 月11 日 附：董事候选人简历 1、王永红先生简历：王永红，男，1972 年1 月出生。毕业于西 南交通大学，经济管理专业硕士。北京永顺发汽车保洁有限公司董事 长、总经理，北京弘实加油站有限公司董事长、总经理。现任中弘卓 业集团有限公司董事长，中弘控股股份有限公司董事长。 王永红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 2、赵宝辉先生简历：赵宝辉，，男，1963 年11 月出生，本科毕 业于中国矿业大学。历任内蒙古电管局供应公司材料科副科长、北京 国利能源投资有限公司项目部总经理，2001 年11 月至2008 年4 月 任北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司总经理，2008 年5 月起任 北京中弘投资有限公司及北京中弘兴业房地产开发有限公司总裁。现 任中弘控股股份有限公司董事、总经理。 赵宝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。 3、金洁先生简历：金洁，男，1971 年10 月出生。毕业于中国 人民大学国际金融专业，大学本科学历。历任国家体改委干部、中正 泰投资管理公司总裁助理、北京万年投资集团投资部经理、北京东泰 融信资产管理公司总经理、中弘卓业集团有限公司副总裁。现任中弘 控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 金洁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 4、刘祖明先生简历：刘祖明，男，1972 年1 月出生，高级会计 师、注册会计师，毕业于青岛海洋大学会计学专业、获硕士学位。