广联达：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-03-17.pdfVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-010 广联达软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广联达软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011年3月15日下午13:00在公司318 会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4 日以电子邮件以及专人送 达方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通 过如下决议: 一、审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。（该项议案同意票9票， 反对票0票，弃权票0票）； 同意选举刁志中先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期相同。 刁志中先生简历请参见附件。 二、审议通过了 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。（该