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昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 股票简称：昆药集团 股票代码：600422. SH 昆药集团股份有限公司 Kunming Pharmaceutical Corp. （云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号） 公开发行2015 年公司债券募集说明书摘要 保荐机构、主承销商、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 签署日期：2015 年7 月24 日 1-2-1 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集 说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （/ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 1-2-2 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 目 录 声 明 2 释 义 4 一、定义 4 二、行业专用名词释义 6 第一节 发行概况 8 一、本次发行的基本情况 8 二、本次发行的有关机构 11 三、认购人承诺 14 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 14 第二节 发行人的资信情况 16 一、本期债券的信用评级情况 16 二、信用评级报告的主要事项 16 三、发行人的资信情况 17 第三章 公司基本情况 19 一、公司概况 19 二、公司设立与股本变动情况 19 三、本次发行前股本情况及前十名股东持股情况 30 四、发行人组织结构以及对其他企业的重要权益投资情况 30 五、发行人控股股东和实际控制人基本情况 32 六、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况 34 七、发行人业务介绍 44 第四节 财务会计信息 47 一、最近三年及一期合并及母公司财务报表 47 二、最近三年及一期主要财务指标 47 三、本次发行后公司资产负债结构的变化 56 第五节 募集资金运用 58 一、募集资金运用计划 58 二、募集资金运用对发行人财务状况的影响 58 第六节 备查文件 60 1-2-3 昆药集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 释 义 一、定义 除非特别提示，本募集说明书的下列词语含义如下： 公司、本公司、昆明制药、 昆药集团股份有限公司，前身为“昆明制药股份有 指 发行人 限公司” 经2014 年9 月13 日召开的公司第七届董事会2014 年第二十五次会议