荣盛发展：关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告 2011-01-29.pdfVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-004 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一．关联交易概述 根据荣盛房地产发展股份有限公司 （以下简称“公司”）整体发 展战略的需要和资金安排，公司拟通过河北银行股份有限公司廊坊分 行向荣盛控股股份有限公司委托借款，具体内容如下： 一、借款金额：人民币贰亿元整； 二、借款期限：贰年； 三、借款利率：年利率13.5%。 荣盛控股股份有限公司持有本公司股份553,200,011 股，占公司 总股份的38.59%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委 托借款事项构成关联交易。 公司于2011年1月28日召开第三届董事会第六十一次会议，审议 通过了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表 决。 根据 《公司章程》、深圳证券交易所 《股票上市规则》等有关规 定，该交易须经公司股东大会审议通过后生效。 二、关联方基本情况 （一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系 荣盛控股股份有限公司持有本公司股份553,200,011股，占公司 总股份的38.59%，为公司控股股东。 1 （二）关联方基本情况 公司名称：荣盛控股股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧 法定代表人：杨小青 注册资本：叁亿贰仟贰佰万 营业执照号 ：130000000010840 经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金 属制造业、餐饮业、卫生业的投资。 三、关联交易的主要内容 关联交易拟签署的协议主要内容如下： （一）签署协议各方： 委托人：荣盛控股股份有限公司 受托人：河北银行股份有限公司廊坊分行 借款人：荣盛房地产发展股份有限公司 （二）委托贷款金额：人民币20,000万元。 （三）委托贷款利率：13.5％。 （四）委托贷款期限：贰年。 本次关联交易尚未签署有关协议，《委托贷款借款合同》待公司 董事会审议通过后另行签订。 四、关联交易目的及对公司的影响 本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求， 符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司 2 第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第六十一次 会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他 相关文件后，发表如下独立意见： 1、本次关联交易是公司通过廊坊银行股份有限公司开发区支行 向关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额20,000 万元，委托借款利率为13.5%，借款期限为2年。参照了2010年公开披 露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率，我们认为，委托贷款的 借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害 公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常生产经营活动需 要。 2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、 金文辉、耿建富回避表决该议案，本次关联交易决策程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规 范性文件规定。 3、同意公司向荣盛控股股份有限公司进行该笔委托借款。 七、备查文件目录 （一）公司第三届董事会第六十一次会议决议； （二）独立董事意见。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事