荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2009-032 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一．关联交易概述 根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司拟通过中国农业 银行廊坊开发区支行向荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控 股”）委托借款，具体内容如下： （一）借款金额：人民币五亿元整； （二）借款期限：贰年； （三）借款利率：年利率8%。 荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000 股，占公司 总股份的 42.95%，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委 托借款事项构成关联交易。 公司于2009年8月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了该项关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富均已回避表决。 根据《公司章程》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规 定，本次交易将在公司2009年度第三次临时股东大会批准后实施，与 该关联交易有关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、关联方基本情况 1 （一）公司与荣盛控股股份有限公司的关系 荣盛控股股份有限公司持有本公司股份343,596,000股，占公司总 股份的42.95% ，为公司控股股东。 （二）关联方基本情况 公司名称：荣盛控股股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地：河北省廊坊市开发区春明道北侧 法定代表人：杨小青 注册资本：叁亿贰仟贰佰万 营业执照号 ：130000000010840 经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金 属制造业、餐饮业、卫生业的投资。 三、关联交易的主要内容 关联交易拟签署的协议主要内容如下： （一）签署协议各方： 委托人：荣盛控股股份有限公司 受托人：中国农业银行廊坊开发区支行 借款人：荣盛房地产发展股份有限公司 （二）委托贷款金额：人民币50,000万元。 （三）委托贷款利率：8％。 （四）委托贷款期限：贰年。 本次关联交易尚未签署有关协议，《委托贷款借款合同》待股东 2 大会审议通过后另行签订。 四、关联交易目的及对公司的影响 本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求， 符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司 第三届董事会的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第十一次会 议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相 关文件后，发表如下独立意见： （一）本次关联交易是公司通过中国农业银行廊坊开发区支行向 关联人荣盛控股股份有限公司委托借款。本次委托借款金额50,000 万元，委托借款利率为8%，借款期限为2年。参照了2009 年公开披露 文件中其他上市公司委托借款的借款利率，我们认为，委托借款的借 款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公 司及其他股东的利益；本次委托借款符合公司2009 年正常生产经营 活动需要。 （二）本次关联交易已经公司董事会审议通过，经关联董事耿建 明、金文辉、耿建富回避表决通过后，将提交股东大会表决，股东大 会审议该关联交易事项时，关联股东回避表决，该等关联交易决策程 序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等 法律法规及规范性文件规定。 （三）同意将本次议案的内容提交公司股东大会审议。 六、保荐机构第一创业证券有限责任公司核查意见 经审阅荣盛发展第三届董事会第十一次会议 《关于向荣盛控股股