ST光华：独立董事对相关事项发表的独立意见 2011-02-18.pdfVIP

世纪光华科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 一、独立董事对公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干 问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对 公司2010 年财务报告、公司与关联方的资金往来和对外担保进行了专项核查， 并发表独立意见如下： 截止报告期内，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均 为经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。 2010 年度未发生大股东占用资金事项，其他关联方占用资金事项属于正常 经营过程中形成的资金往来。公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非 法人单位或者个人提供担保。 截止2010 年 12 月31 日未发现大股东河南汇诚投资有限公司及其他关联方 占用公司资金情况。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，不存在与证监 发[2003]56 号文、 证监发（2005 ）120 号文、《股票上市规则》规定相违背的情 形。 二、公司独立董事关于聘请公司2011 年度财务审计机构的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议《关 于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》， 发表独立意见如下： 天健正信会计师事务所有限公司在担任公司专项审计和财务报表审计过程 中，能够坚持独立审计原则，同时为保证公司审计工作的连续性、一致性，同意 续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011 年度财务审计机构。 三、公司独立董事关于对公司2010 年内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议《关 1 于对公司2010 年内部控制自我评价报告》的议案，发表独立意见如下： 公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，建立了较为 完整的内部控制制度。公司的法人治理、生产经营、信息披露、重大事项等内部 控制重点活动基本能够按公司内部控制的各项规定进行，公司对控股子公司管 理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效， 保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大 缺陷和异常事项。 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内部制度执行和监督的实际情况。 四、公司独立董事关于公司2010 年度利润分配及盈余公积转增股本的预案 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司第七届董事会第二十五次会议《关 于公司2010 年度利润分配预案》，发表独立意见如下： 因公司2008 年和2009 年连续两个会计年度亏损，为保证企业健康持续发展 需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度实现 的净利润全部用于弥补以前年度的亏损，我们认为董事会关于2010 年度利润分 配预案是客观、合理的，符合公司的实际情况，同意公司董事会提出的2010 年 度利润分配预案。 独立董事签名： 王秀梅： 周春生： 顾彦滨： 邓大松： 二0一一年二月十七日 2 3