ST化工：第五届董事会第三次会议决议公告 2010-12-02.pdfVIP

方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：*ST化工 公告编号：2010-198 方大锦化化工科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 方大锦化化工科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年11月19 日以传真和书面方式发出会议通知，于2010年11月30日在公司办公楼A会议室召 开。会议应到董事9人，实际参与表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曹阳先 生主持，并以现场及其它表决方式审议并通过了以下三项议案： 一、审议《关于核销应收账款的议案》 表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票 表决结果：经与会董事审议一致通过了公司《关于核销应收账款的议案》。 决议内容：因历史原因，公司形成大量的应收款项，账龄在三年以上的应收 款项74,643万元。其中应收账款4,174万元，已计提坏账准备2,534万元；预付账 款2,345万元，已计提坏账准备797万元；其他应收款68,124万元，已计提坏账准 备64,674万元。上述款项大部分已形成死账，收回的可能性很小或欠款厂家已经 破产清算，形成真实的资产损失。公司决定对此类应收款项形成的资产损失进行 处理，调减本期利润6,638万元。公司核销上述应收款项后，并不放弃债权，将 此类债权按厂家登记应收款项核销备查账，债权移交公司清欠部门通过法律程序 进行催收。公司董事会决定对上述应收款项74,643万元予以核销。 二、审议 《关于固定资产报废及盘亏的议案》 表决情况：同意票9票；反对票0票；弃权票0票 表决结果：经与会董事审议一致通过了公司《关于固定资产报废及盘亏的议 案》。 方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告 决议内容：经资产使用、资产管理及财务等相关职能部门对公司拟报废和盘 亏的固定资产进行清查，截止到2010 年9 月30 日，其中： 拟报废的固定资产：共1111 项，账面原值4,946 万元，账面余额241 万元； 盘亏的固定资产：共1265 项，账面原值6,304 万元，账面余额1,184 万元。 鉴于上述资产已形成真实损失，为了不虚增资产，真实地反映企业财务状况 和经营成果，减少企业未来的亏损，公司决定对上述资产损失进行处理。 因上述报废和盘亏的固定资产进行处理，期初已计提固定资产减值准备931 万元，当期利润调减494 万元。 上述第一、二项议案在获本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议。 （三）审议公司《关于召开2010 年第五次临时股东大会的议案》； 表决情况：同意票9 票；反对票0 票；弃权票0 票。 表决结果：经与会董事审议一致表决通过了本议案。 决议内容：公司决定于2010年12月20日召开2010年第五次临时股东大会。 特此公告。 方大锦化化工科技股份有限公司董事会 二零一零年十二月二日