联美控股股份有限公司 2016 年年度报告.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600167 公司简称：联美控股 联美控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司6 名董事现场出席董事会会议。董事徐振兴委托董事温德纯表决。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈 及会计机构负责人（会计主管人员）智桥 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014 年度财务审计的结果，2014 年度归属 于母公司所有者的净利润162,792,099.22 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定，公司提取10%的法定盈余公积。 因公司在2015 年度有重大现金支出，为保证公司正常生产经营和可持续发展，公司2014 年 度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。 公司董事会、独立董事针对2014 年度利润分配预案出具了专项说明，详见上海证券交易所网 站 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 70 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况 16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 18 第八节 公司治理21 第九节 内部控制23 第十节 财务报告24 第十一节 备查文件目录70 2 / 70 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 联美控股 指 联美控股股份有限公司 联美集团 指 联美集团有限公司 浑南热力 指 沈阳浑南热力有限责任公司 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 联美控股股份有限公司 公司的中文简称 联美控股 公司的外文名称