联美控股股份有限公司.PDFVIP

联美控股股份有限公司 2012 年年度报告 联美控股股份有限公司 600167 2012 年年度报告 1 联美控股股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员） 智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据中喜会计师事务所 有限责任公司对公司2012 年度财务审计的结果，2012 年度归属于母公司净利润 110,143,533.23 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10% 的法定盈余公积。 根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以2012 年12 月31 日总股本 211,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发1.6 元人民币现金红利（含税），共派发现 金红利33,760,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 六、本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 联美控股股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况 16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 19 第八节 公司治理23 第九节 内部控制26 第十节 财务会计报告27 第十一节 备查文件目录78 3 联美控股股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 联美控股 指 联美控股股份有限公司 联美集团 指 联美集团有限公司 浑南热力 指 沈阳浑南热力有限责任公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、管理风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 4 联美控股股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 联美控股股份有限公司 公司的中文名称简称 联美控股 公司的外文名称 Luenmei Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人