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长江出版传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议文件 二〇一五年九月·武汉 目 录 长江出版传媒股份有限公司2015 年第三次临时股东大会会议议程3 议案1：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案5 议案2：关于为全资子公司综合授信提供担保的议案9 议案3：关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案 10 议案4 ：关于补选王卉女士为公司第五届监事会监事的议案 13 议案5：关于补选公司第五届董事会董事的议案 15 议案6：关于补选第五届董事会独立董事的议案 17 长江出版传媒股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议议程 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式 现场会议召开时间：2015 年9 月15 日下午14:30 股权登记日：2015 年9 月7 日 现场会议召开地点： 湖北省武汉市雄楚大道268 号省出版文化城16 楼会议室 一、主持人宣布会议开始 二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的 人员及会议表决方式 三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单 四、审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 2 关于为全资子公司综合授信提供担保的议案 3 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案 4 关于补选王卉女士为公司第五届监事会监事的议案 累积投票议案 5.00 关于选举董事的议案 5.01 候选人赵亚平 5.02 候选人袁国雄 6.00 关于选举独立董事的议案 6.01 候选人刘洪 6.02 候选人段若鹏 6.03 候选人杨德林 五、股东就议案发言及回答股东提问 六、填写表决票，监票人监票，计票人计票 七、主持人宣布表决结果 八、主持人宣读会议决议 九、律师宣读法律意见 十、签署会议决议和会议记录 议案1：关于修订公司章程及股东大会议事 规则的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的要 求，结合公司实际，拟对现行《公司章程》及《股东大会议事规 则》修改如下： 公司章程 条款编号 原条款内容 修订后条款内容 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的 股东(包括股东代理人)以其 有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行 股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决 公司持有的本公司股份没有表决 权。 权，且该部分股份不计入出席股东大会 股东大会审议影响中小投资 有表决权的股份总数。 者利益的重大事项时，对中小投资 董事会、独立董事和符合相关规定条件 者表决应当单独计票。单独计票结 的股东可以征集股东投票权。 果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有 表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表