南京云海特种金属股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

云海金属 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2009-45 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2009年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2009年10月 28 日召开公司2009年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间 （1）现场召开时间：2009 年 10 月 28 日（星期三）上午9:00 （2 ）网络投票时间：2009 年 10 月 27 日—2009 年 10 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2009 年 10 月 28 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2009 年 10 月 27 日下午 15:00 至 2009 年 10 月 28 日下午15:00 期间的任意时间。 3、会议期限：半天 4 、会议召开地点：南京市溧水经济开发区公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 6、股权登记日：2009 年 10 月 22 日。 7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 1 云海金属 8、会议出席对象 （1）截至2009 年 10 月 22 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票； （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师及保荐机构代表。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议： （1）发行方式； （2 ）发行股票的种类和面值； （3 ）发行数量； （4 ）发行对象及认购方式； （5 ）定价基准日、发行价格； （6 ）锁定期安排； （7 ）上市地点； （8 ）募集资金用途； （9 ）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案； （10）本次非公开发行股票决议的有效期。 3、审议《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。 4 、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》。 三、出席现场会议登记办法 1、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理 2 云海金属 人出席会议的，代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记手续； （2 ）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件 （盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续； （3 ）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2009 年 10 月 27 日17：00 前送达或传真至公司证券