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浙江上风实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经 2008 年 1 月 25 日第五届董事会四次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《浙 江上风实业股份有限公司股份有限公司章程》，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）作为公司和证券监管部门的指定联络人，负责公司和相关当事人与证 券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所等监管机 构可以随时与其取得工作联系，负责组织准备和及时递交监管部门所要求的文 件，负责接受监管部门下达的有关任务并组织完成