机械科学研究院集团-外派监事管理制度.docVIP

 机械科学研究院/集团 外派监事管理制度 北京新华信管理顾问有限公司 2004年8月 目 录 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘任 2 第四章 工作方式、内容和报告 4 第五章 考核和薪酬 5 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 7 附件一：机械院/院/集团总部外派监事任命书 8 附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表 9 附表三：机械院/院/集团总部外派监事解聘书 10 外派监事管理制度 总则 为建立和完善机械科学研究院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械科学研究院/集团章程，制定本制度。 外派监事是指机械科学研究院/集团对外投资时，由机械科学研究院/集团提名并代表机械科学研究院/集团在被投资企业出任监事的员工。 外派监事按照是否在机械科学研究院/集团兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在机械科学研究院/集团不兼任经营管理职位的外派监事，非专职监事是指在机械科学研究院/集团兼任经营管理职位的外派监事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指机械院/集团，“院/集团总部”是指机械院/集团北京总部，“控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。 职责、权利和义务 机械科学研究院/集团通过外派监事对控股子公司董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括： 参与检查控股子公司财务，并及时向机械科学研究院/集团汇报控股子公司的财务现状； 参与监督控股子公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规，当控股子公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向机械科学研究院/集团汇报； 机械科学研究院/集团赋予的其他职责。 外派监事在履行职责时，应该享有相应的权利。外派监事的权利包括： 获知控股子公司各类经营管理信息的权利； 获知机械科学研究院/集团有关其任职控股子公司经营管理信息的权利； 列席机械科学研究院/集团有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利； 出席控股子公司的监事会的权利； 在控股子公司监事会上对所议事项进行表决的权利； 列席控股子公司董事会的权利； 提议召开控股子公司董事会的权利； 提议召开控股子公司临时股东大会的权利； 机械科学研究院/集团赋予的其他权利。 外派监事在履行职责时，应该体现相应的义务。外派监事的基本义务包括： 遵守章程，忠实履行职务，维护利益，不得利用职权为自己谋取私利不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占的财产不得泄露秘密慎审行使权不得同公司订立合同或者进行交易附件一：机械院/院/集团总部外派监事任命书 先生（女士）： 经机械科学研究院/集团研究，经机械院/集团院长办公会/董事会审议，并由 公司股东大会表决通过，决定由你自 年 月 日起开始担任 公司监事职务，任期 年。 特此任命。 机械科学研究院/集团 （盖章） 年 月 日 附表二：直属控股公司监事会决策议案审核表 直属控股公司名称 议案提交时间 议案名称 议案主要内容 （附上议案书） 外派监事意见 责任者（签名） 时间 相关职能部门意见 责任者（签名） 时间 分管领导意见 责任者（签名） 时间 院/集团总部最终决议 责任者（签名） 时间 附表三：机械院/院/集团总部外派监事解聘书 先生（女士）： 经机械科学研究院/集团研究，经机械院/集团院长办公会/董事会审议，并由 公司股东大会表决通过，决定你自 年 月 日起开始不再担任 公司监事职务。 特此通知。 机械科学研究院/集团 （盖章） 年 月 日 机密