沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2010-011 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于召开2009年度股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、召集人：公司董事会。 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间：2010 年4 月2 日，上午9：3011：30 。 4 、会议召开地点：公司东区二楼会议室。 5、会议召开方式：现场投票方式。 6、会议出席对象。 （1）截至2010 年3 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师及相关人员。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项通过公司第三届董事会第十二次会议审议通过。 （二）会议审议事项： 1、2009 年度董事会报告； 2、2009 年度监事会报告； 1 3、2009 年度报告及摘要； 4 、2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 5、2009 年度财务决算的议案； 6、关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 7、关于聘请2010 年度审计机构的议案； 8、关于董事会换届选举的议案； 9、关于监事会换届选举的议案； 10、关于调整独立董事津贴的议案。 （三）披露情况 上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 上的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议的公告》。 三、会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法 人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身 份证》办理登记手续； （2 ）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托 代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》 办理登记手续； （3 ）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函2010 年3 月30 日 15：30 前送达或传真至本公司投资管理部）。 2、登记时间：2010 年3 月30 日，上午9：30—11：30，下午13：00—15： 00 。 3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司投资管理部 五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：王松 2 联系电话：024 传真：024 地址：沈阳市浑南新区金辉街16 号 邮政编码：110168 2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费 自理。 3 另附：授权委托书。 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自 动化股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本 授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌 投票表决。 序号 议案 赞成 反对 弃权 1 2009年度董事会报告； 2 2009年度监事会报告； 3 2009年度报告及摘要； 4 2