河南平高电气股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的第二次提示公告.pdfVIP

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临 2006-022 河南平高电气股份有限公司 董事会关于召开2006年第一次临时股东大会 暨A股市场相关股东会议的第二次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年4月3日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站( )上刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会暨A股 市场相关股东会议(以下简称“本次会议”)的通知，并于2006年4月28日刊登了召开 本次会议的第一次提示公告。根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关文件 的要求，现发布本次会议的第二次提示公告。 一、本次会议召开的基本情况 1、本次会议召开的时间 现场会议召开时间：2006年5月12日 下午14时 网络投票时间为2006年5月10日—2006年5月12日。其中，通过上海证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月10日—2006年5月12日，每日9： 30-11：30；13：00-15：00。 2、股权登记日：2006年4月28日 3、现场会议召开地点：河南省平顶山市开源路南段“平高宾馆” 4、召集人：公司董事会 5、会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票(以下简称“征 集投票”)与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股 股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 - 1 - 使表决权。 6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中 的一种表决方式。 7、出席会议对象 （1）本公司董事、监事及高级管理人员。 （2） 截止2006年4月28日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席本次会议现场会议的股东，可授 权他人代为出席会议、征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。 （3）聘任的律师、保荐机构代表及其他相关人员。 8、公司股票停、复牌事宜 公司股票将于本次会议的股权登记日(2006年4月28日)下一交易日开始停牌。如 果公司股权分置改革方案获得本次会议表决通过，公司将尽快实施方案，直至改革 规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告； 如果公司股权分置改革方案未获本次会议通过，公司董事会在两个工作日内公 告本次会议结果，并申请公司股票于本次会议表决结果公告下个交易日复牌。 二、本次会议审议事项 本次会议对《关于公司利用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分 置改革的议案》和含有公积金转增议案的《河南平高电气股份有限公司股权分置改 革方案》合并审议表决。以上议案和方案的具体内容及修订稿分别刊登于2006年4 月3日、2006年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站( )上。 三、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和时间 （1） 流通股股东具有的权利 流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和 就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关 于上市公司股权分置改革管理办法》(以下简称“《股改管理办法》”)的规定，本 次会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参 加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 - 2 - （2） 流通股股