深圳中航地产股份有限公司 关于北京凯迪克格兰云天大酒店 2009年.pdfVIP

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2009-71 深圳中航地产股份有限公司 关于北京凯迪克格兰云天大酒店 2009年租赁费相关事项调整的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）2007年2月8日，公司控股子公司深圳格兰云天酒店管理有限公司（原 名“深圳市中航酒店管理有限公司”）与中国航空技术国际控股有限公司（原名 “中国航空技术进出口总公司”）签署了《凯迪克大酒店租赁经营合同》，约定 由深圳格兰云天酒店管理有限公司租赁经营北京凯迪克格兰云天大酒店（原名“北 京凯迪克大酒店”），租赁期限为 15 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止；租赁费标准为人民币贰仟伍佰万元/年（RMB2,500.00 万元/年），按季 度支付；该租赁费标准前3年不变，自第4年起，双方可根据市场情况每3 年对 租赁费进行一次协商调整（本租赁经营事项具体内容详见公司 2009 年 2 月 10 日 在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于租赁凯迪克大酒店物业进行酒店经营 的关联交易公告》）。 因北京凯迪克格兰云天大酒店2009年经营情况受宏观经济形势影响较大，租 赁双方经友好协商同意对北京凯迪克格兰云天大酒店2009年度租赁费相关事项进 行调整。深圳格兰云天酒店管理有限公司应支付的2009年度租赁费调整为固定租 金和浮动租金，其中固定租金为人民币1,000.00万元整，在本年度结束前30日 内一次性支付；浮动租金为北京凯迪克格兰云天大酒店2009年利润总额的50%（以 经审计后的利润总额为计算基准），在审计结束后30日内支付。 2009年12月1日，深圳格兰云天酒店管理有限公司与中国航空技术国际控股 有限公司就上述租赁费相关事项调整签署了《凯迪克大酒店租赁经营补充协议》。 （二）中国航空技术国际控股有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有 限公司的母公司，因此本次租赁费相关事项调整构成公司的关联交易。 1 （三）2009年12月1日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关 于北京凯迪克格兰云天大酒店2009年租赁费调整相关事项的议案》。关联董事仇 慎谦、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰回避了对本议案的表决，由非关联董事张 宝华、徐俊达、华小宁、郭明忠对本议案进行表决，并以4票赞成，0票反对，0 票弃权一致通过。 （四）根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本交易事项还须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （五）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本 次关联交易金额未达到规定标准，不构成重大资产重组。 二、交易双方介绍 （一）中国航空技术国际控股有限公司 1、中国航空技术国际控股有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公 司的母公司,中国航空技术深圳有限公司直接和间接持有公司50.14%股权。 中国航空技术国际控股有限公司成立于 1983 年 4 月 12 日，注册资本人民币 50亿元，法定代表人付舒拉，注册地为北京市朝阳区北辰东路18号。经营范围为： 许可经营项目：对外派遣实施驻外工程所需的劳务人员（有效期至 2009 年 12 月 31日）；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐 酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化 物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至2011年1月17日）；机动车辆保险、企业 财产保险、家庭财产保险、货物运输保险（有效期至2009年7月12日）。一般经 营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产开发的投资与管理；新 能源设备的开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。 2、中国航空技术国际控股有限公司的控股股东为中国航空工业集团公司，持 有中国航空技术国际空过有限公司100%股份。 3、最近三年及最近一