珠海万力达电气股份有限公司关于信息披露专项活动自查分析报告.pdfVIP

珠海万力达电气股份有限公司 关于信息披露专项活动的自查分析报告 珠海万力达电气股份有限公司 关于信息披露专项活动自查分析报告 根据中国证监会广东监管局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通 知》（广东证监〔2010〕30 号）（以下简称“通知”）的统一部署和要求，珠 海万力达电气股份有限公司认真领会通知精神，本着实事求是的原则对照《公司 法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规，并结合公司《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》的相关规定，对2008-2009年公司信息披露情况进行了深 度自查，现将信息披露专项活动自查分析报告如下： 一、特别提示： 1、《信息披露差错追究制度》、《外部信息使用人管理制度》尚未建立 2、外部内幕信息使用人未签订保密协议 3．控股子公司信息披露体系有待完善 二、信息披露专项活动的工作部署及实施方案 1、全面动员，明确责任，组织确立领导小组 公司成立了以公司董事长为组长且为第一责任人的领导小组，同时，公司组 织董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）认真学习信息披露相关 规则、文件，向公司高管人员传达[广东证监〔2010〕30号]文件精神，对信息披 露专项活动进行全面动员。 2、制定了详细的活动实施方案并已报广东监管局。 三、公司信息披露管理制度建设及执行的概况 1、公司信息披露管理制度建立情况 根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规，并结合公司《公 司章程》，公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《公 司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内募信息知情 人报备管理制度》等相关制度，以上制度符合《上市公司信息披露管理办法》的 要求，提高了公司信息披露的质量，完善和健全了公司治理和内控制度。 2、信息披露管理制度的执行情况 1 珠海万力达电气股份有限公司 关于信息披露专项活动的自查分析报告 经自查，公司2008年至2009年期间披露的各项公告，包括定期报告、临时报 告以及重大对外投资等事项的公告，基本能依照上述管理规定在法定时间内进行 信息披露，公司信息披露事项所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏；实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情 况；公司各项信息披露的管理制度都能得到有效执行。 3、延伸检查公司治理完善和内控制度健全情况 （1）“三会”运作情况 经自查，公司已按照《公司章程》制定“三会”议事规则，议事规则符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，具体如下： 序号 制度名称 批准机关 批准时间 1 股东大会议事规则 2007年第二次临时股东大会 2007年12月28日 2 董事会议事规则 2007年第二次临时股东大会 2007年12月28日 3 监事会议事规则 2007年第二次临时股东大会 2007年12月28日 4 独立董事制度 2007年第二次临时股东大会 2007年12月28日 5 董事会提名委员会实施细则 二届三次董事会 2007年12月11日 6 董事会战略委员会实施细则 二届三次董事会 2007年12月11日 7 薪酬与考核委员会实施细则 二届三次董事会 2007年12月11日