《2012.商业银行风险管理培训教材》95页.pptVIP

- 本资料来自 - 本文观看结束！！！ 祝各位身体健康！万事如意！！ - 本资料来自 - 17项具体规范 第一类：财务报表项目相关规范 1、货币资金（20条） 2、采购与付款（20条） 3、存货（31条） 4、对外投资（28条） 5、工程项目（27条） 6、固定资产（31条） 7、销售与收款（20条） 8、筹资（20条） 9、成本费用（20条） 第二类：财务报表编制相关规范 10、财务报告编制（27条） 11、信息披露（15条） 第三类：制度文件相关规范 12、担保（22条） 13、合同（34条） 14、预算（34条） 15、对子公司控制（33条） 16、人力资源政策（34条） 17、计算机信息系统（43条） - 本资料来自 - 商业银行内部控制指引 共10章142条 第一章 总则（5条） 第二章 内控基本要求（25条） 第三章 授信内控（24条） 第四章 资金业务的内控（15条） 第五章 存款与柜台业务内控（13条） 第六章 中间业务内控（19条） 第七章 会计内控（13条） 第八章 计算机系统内控（15条） 第九章 内控监督与纠正（6条） 第十章 附则（5条） - 本资料来自 - 关于建