企业重组说明书..docVIP

*********************公司 重 组 说 明 书 地 址： 联 系 人： 电 话： 传 真： 电子邮件： 网 址： **********************公司 二○一一年十月 目 录 第一章 公司基本情况………………………………………01 第二章 公司管理层…………………………………………07 第三章 产品………………………………09 第四章 行业及市场情况……………………………………22 第五章 主要竞争对手…………………………………29 第六章 目前状况…………………………………………31 第七章 附件………………………………………………………37 1、经营执业证书 2、公司概貌图片 3、企业荣誉 4、各项认证 5、知识产权 6、项目立项备案及环评文件 第一章 公司基本情况 *******************于2002年7月17日在湖南省工商局登记注册成立，为民营企业、有限责任公司，****万元。公司以农业产业化为经营方向，以优质稻及副产品精深加工为发展目标，积极打造集土地整理、优质稻种植、收购、科研、稻米及副产品精深加工、仓储、物流、销售于一体的优质稻米全程产业链。公司拥有独立的“省级企业技术中心”，在全省食品加工企业中率先通过计量“C”标志认证和ISO9001质量、ISO14001环境、ISO22000食品安全三大体系认证，系省高新技术企业、省知识产权优势培育企业、省农业产业化龙头企业、省粮油加工重点企业、省重点上市后备企业、全国知识产权试点单位、全国农产品加工示范企业、全国守合同重信用单位、全国农产品加工创业基地，跻身全国大米加工十大企业、湖南省大米加工五强、湖南省私营企业百强。“****”系列优质米先后通过“无公害农产品”、“绿色食品”认证，被评为“中国名牌产品”，****注册商标被评为“中国驰名商标”。 一、历史沿革 1992年，由****出资75万元成立了日加工能力只有15吨的家庭式加工作坊——文明铺大米厂。 1997年，引入****、****、5个股东，在****工商局登记注册为********米业有限公司，注册资本1500万元，股东6人。 2002年，经再次注资，又引入9个股东，在湖南省工商局正式更名为*******************，****万元，股东15人。 2008年，公司股东****对****12人的股权进行了收购，公司股权结构发生如下变化： 姓 名 出资额（万元） 所占比例（%） **** 5013 94.8 **** 255 4.82 **** 20 0.38 二、业务范围 公司经营范围：稻谷、农副产品购销、加工；大米、米粉、食用油、淀粉糖、饲料生产、销售；汽车货运服务 主营业务：稻谷购销、大米生产及销售 三、部门设置 公司现有生产部、购销部、财务部、综合管理部、技术研发中心、法务部6个部门，如下图所示： 四、人员结构 公司目前因企业困境只留62人，人员结构如下图所示： 项 目 岗位分工 学历结构 职称结构 管理 人员 专业技 术人员 生产 人员 大专 以下 大专 本科及 以上 小计 初级 中级 高级 人 数 10 14 48 44 10 12 8 38 10 6 占员工 总数比% 16 6.5 77 70 15.3 16 10.7 61 16 9.0 五、财务历史 公司2007-2011年五年的经营财务历史如下图所示： 项 目 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年（1-8月） 销售收入 10023.4 13457.6 14449.5 1700.2 2183.6 纯利润 281.7 361.5 677.7 378.5 -339.2 总资产 15749.2 15807.4 15783.2 17249.50 18363.5 总负债 9650.7 9000.4 8666.7 10343.40 12719.20 净资产 6098.5 6807.0 7116.4 6906.1 6567.0 六、发展规划及目标 ****米业能在这次困难中并购重组成功，将与新的董事团队科学规划乘势而上，充分利用自身的品牌优势和市场知名度、社会影响力和水稻核心技术，围绕我省“千亿产业”和“百亿物流”工程，在农发行、工行和县委县政府的大力支持下，加快推进产业化经营，努力做好生产和经营，打造优质稻米产业链，实现品牌效益和经济效益。通过3-5年的努力，成功运作上市，走资本市场发展之路，为社会做出应有的贡献。 资金筹措 1、在目前农发行已批复9900万元收购资金的前提下，尽快做好申报材料，争取4000万元淀粉糖及配套项目中长期贷款的审批和批复。 2、在工行贷款已到期的情况下，争取工行进一