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青岛海协信托投资有限公司2008年度报告摘要 2009年06月30日 来源：上海证券报 作者：青岛海协信托投资有限公司是中国银行业监督管理委员会2003年10月15日正式批准成立（银监复[2003]66号）并合法存续的金融信托机构。公司目前注册资本3.15亿元，注册地址青岛崂山区梅岭路29号1号楼818室1、重要提示 1.1本公司重组工作领导小组及成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 本公司2008年度财务报告经万隆亚洲会计师事务所青岛分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人重组工作领导小组组长魏东、成员陈文、主管会计工作负责人及会计机构负责人董青声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1 公司简介 （1）公司基本情况 青岛海协信托投资有限公司（以下简称：“海协信托”或“公司”）是2003年10月15日，经中国银行业监督管理委员会（银监复[2003]66号）批准成立的金融信托机构。注册资本3.15亿元，注册地址山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30层。 海协信托自成立以来, 先后推出城市基础设施建设、房地产开发、制造业、信贷资产转让等领域的20多个集合或单一信托项目，成功运用信托工具为青岛、山东省内外机构、个人提供各类信托服务和信托融资，这些业务主要集中在资金信托、股权信托、权益信托、投资银行等方面。 海协信托目前正在进行增资扩股工作，注册资本拟由原来的3.15亿元增至5亿元以上。本次增资扩股的目的不仅在于增强自有资金实力，更在于完善公司治理，全面实现业务重整，创建国内知名信托公司。公司的总体规划是：坚持受益人、客户和股东利益最大化。切实优化治理结构，建立股东与经理人角色到位，激励与约束分明的权责体系；建立风控第一、利润主导、运行高效的流程体系和绩效管理制度；确立产业投资基金、私募股权信托基金、资产证券化为公司的主攻方向和主营业务；建设领先的产品、营销和主动投资能力，及时培育并持续保有公司在资产管理和主动投资方面的优势品牌、核心盈利模式和核心竞争力；通过3-5年不懈地努力，创建稳健规范、回报丰厚、持续成长的信托公司。 （2）公司的法定中文名称：青岛海协信托投资有限公司 公司的法定英文名称：QINGDAO HAIXIE TRUST ＆ INVESTMENT CO.,LTD （3）法定代表人：彭光映 （4）注册地址：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心30F （5）邮政编码：266071 （6）国际互联网网址： （7）电子信箱：info@ （8）信息披露事务负责人：陈文 联系人：张涛 联系电话：0532传真：0532电子信箱：zhangtao0615@ （9）本次信息披露报纸名称：上海证券报 （10）公司年度报告备置地点：山东省青岛市香港中路59号青岛国际金融中心 30层 （11）公司聘请的会计师事务所： 万隆亚洲会计师事务所青岛分所 地址： 青岛市东海西路39号世纪大厦27层 （12）公司聘请的律师事务所：山东诚功律师事务所 地址：青岛市延安三路129号金艺大厦七层 2.2 组织结构 图2.2 ■ 3、公司治理结构 3.1股东 3.1.1 股东总数:6 表3.1.1 ■ 3.1.2公司第一大股东的主要股东的情况 表3.1.2 ■ 3.2 董事 3.2.1董事会成员 表3.2.1 ■ ■ 3.2.2 独立董事 公司2008年度未设立独立董事。公司增资扩股后，拟增加3名独立董事。 3.3 监事 监事会成员 表3.3 ■ 3.4 高级管理人员 表3.4 ■ 3.5 公司员工 表3.5 ■ 4、经营概况 4.1 经营目标、方针、战略规划 公司的经营目标：发挥金融信托的制度优势并依托东部经济发达地区的地缘优势，充分利用金融信托机构独特的投融资方式，营造国内一流的专业、专家理财平台，满足产业经济需求，为区域经济发展服务。以综合效益为中心，通过科学管理和严密风控，在优异业绩和永续发展两方面回报社会、回报受益人、回报股东、回报员工、回报战略伙伴等利益相关者。 公司的经营方针：以守法合规为前提，以稳健经营为原则，以开拓创新为追求；组合贷款、投资、资产管理三大手段，横跨货币市场、资本市场、实业投资三大领域，确保资产的安全性、流动性、收益性。 公司的战略规划：坚持信托受益人、客户和股东利益最大化；切实优化治理结构，建立股东与经理人角色到位，激励与约束分明的权责体系；建立风控第一、利润主导、运行高效的流程体系和绩效管理制度；确立产业投资基金、私募股权信托基金、资产证券化为主攻