海南电网公司所属单位绩效考核管理规定(版).doc

海南电网公司 所属单位业绩考核评价办法 第一章 总 则 为规范海南电网公司（以下简称“公司”）所属各单位（各供电局及直属各单位）业绩考核管理，促进公司年度工作任务的顺利完成，依据《海南电网公司绩效考核管理规定》制定本评价办法。 公司对所属各单位业绩考核以指标考核为主，结合对重点任务完成情况的评价，实行季度、年度业绩考核评价结果与绩效工资相挂钩的考核制度。其中：各供电局、物流服务中心、电力学校（培训中心）、信通分公司、电研院业绩考核分为季度业绩考核和年度业绩考核，其它直属单位业绩考核为年度考核，同时辅以季度跟踪。 本评价办法适用于所属各单位。 第二章 考核机构职责 公司设立绩效考核委员会对所属各单位业绩考核进行管理，职责如下： （一）按照公司确定的业绩考核办法组织本部各部门（中心）对所属各单位考核评价； （二）审定业绩考核初步方案； （三）协调考核过程中出现的各种事项。 相关职能部门对应考核职责如下： （一）提议、协商公司业绩考核办法的年度业绩考核指标与重点任务； （二）按季度分解年度业绩考核指标； （三）建立对应的定期报表机制，开展日常管理工作，检查、指导、督促所属各单位采取措施完成年度目标； （四）对相关考核指标与重点任务完成情况进行考核，提交考核结果及结果分析说明。 考核工作办公室的具体工作由企管部承担，职责如下： （一）拟订、修订所属单位业绩考核评价办法； （二）起草并组织签订年度绩效考核责任书； （三）组织协调考核工作，对过程进行跟踪和服务； （四）汇总分析考核评价结果，通报有关说明和要求； （五）建立考核档案等。 第三章 考核内容及标准 年度业绩考核的内容由考核指标和重点任务构成，供电企业考核指标占70%权重，重点任务占30%权重；其它单位考核指标占75%权重，重点任务占25%权重。季度业绩考核内容为年度考核指标的当前累计值或季度分解值。 考核指标来源于公司中长期发展战略，侧重于年度经营管理结果，包括网公司考核指标分解、公司一级关键业绩指标（KPI）分解和符合公司年度重点的相关指标。 重点任务来源于网省公司的重点工作任务、公司年度工作报告、公司中长期发展战略以及公司分管领导提议，侧重于工作的实际效果，一般为10～15项。 根据所属各单位经营性质、特点，按“生产经营型”和“一般经营型”企业实行分类考核，“生产经营型”企业又根据生产经营的差异性，细分为供电企业、发电企业、其它企业三个类型，其中：供电企业指公司系统19个供电局，发电企业指清澜电厂，其它企业指信通分公司、电研院、送变电公司、电力通信自动化公司（简称自动化公司）；“一般经营型”企业指物流服务中心（物资公司）、电力物业公司、电力置业公司、电力学校（培训中心）。 供电企业的考核指标由“安全”、“风险”、“效益”、“服务”指标构成，对应内容的基本分值、评分标准详见附录B-1及附录B-2。 （一）“安全”考核指标作为扣分项，不占考核指标权重，包括人身伤亡事故、电力安全事故、设备事故、误操作事故等指标。 （二）“风险”考核指标作为扣分项，不占考核指标权重，包括资产损失、法律纠纷案件损失。 （三）“效益”考核指标包括售电量、电量预测准确率、电费回收率（当年电费回收率、陈欠电费回收率）、内部利润总额、万元固定资产售电收入、单位供电成本、可控成本总额、经济增加值（EVA）、线损率等指标。 （四）“服务”考核指标包括客户年平均停电时间指标考核及相关工作质量考核、供电方案答复及时率、装表接电及时率、抢修到场及时率、恢复供电平均时间、客户满意度、百万客户投诉量、供电可靠率等指标。 发电企业的考核指标由“安全”、“风险”、“效益”、“其它专项”指标构成，对应内容的基本分值、评分标准详见附录（B-3）。 （一）“安全”考核指标作为扣分项，不占考核指标权重，包括人身伤亡事故、电力安全事故、设备事故、误操作事故及一二三级事件等指标。 （二）“风险”考核指标作为扣分项，不占考核指标权重，包括资产损失、法律纠纷案件损失。 （三）“效益”考核指标包括经济增加值（EVA）、可控成本总额等指标。 （四）“其它专项”考核指标包括厂用电率、强迫停运次数等指标。 其它企业的考核指标由“安全”、“风险”、“效益”、“其它专项”指标构成，对应内容的基本分值、评分标准详见附录（B-4至B-9） （一）“安全”考核指标包括人身伤亡事故及重伤事故、一般以上设备事故、误操作事故、一二级事件等指标。 （二）“风险”考核指标作为扣分项，不占考核指标权重，包括资产损失、法律纠纷案件损失。 （三）“效益”考核指标包括主营业务收入、经济增加值（EVA）、可控成本总额、利润总额、资产负债率等指标。 （四）“其它专项”指标包括关键应用系统运行率、关键网络运行率、生产实时控制通道平均中断