商业银行创新业务 课件下载 何铁林 张涛 1 第十三章 国际结算中的欺诈及其防范新.pptVIP

第十三章 国际结算中的欺诈及其防范 国际结算中常见的欺诈活动 银行防范欺诈的措施 第一节 国际结算中常见的欺诈活动 一、票据诈骗 利用假票据欺诈 变造票据并使用 使用作废票据 冒用票据 二、信用证结算中的诈骗 伪造单据 伪造信用证 软条款信用证 申请人与受益人合谋 三、备用信用证诈骗 四、信用卡诈骗 利用假证明骗取信用卡 利用伪造手法仿制信用卡 以非法手段冒名顶替进行诈骗 利用信用卡法律、法规漏洞作案 第二节 银行防范欺诈的措施 一、银行防范欺诈的措施 加强捕捉各类信息 建立更加科学的计算机网络运作体系 建立和遵守规章制度，加强银行内部稽核 严格审查信用证、保函的支付条款 慎重对待诈骗案 二、法院禁止令 * * 在线教务辅导网： 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 *