反洗钱测试题1.docVIP

反洗钱测试题 选择题（每题2分，共20分） 1、（C ）是国务院反洗钱行政部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 A. 中国银行 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国人民银行 D. 中国反洗钱检测中心 2、我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（D ） 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令【2003】第1号） 中国人民银行法 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令【2007】第1号） 反洗钱法 3、金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（A ） 处50万元以上500万元以下罚款 处10万元以上30万元以下罚款 处80万元以上500万元以下罚款 处20万元以上50万元以下罚款 4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”系指( A )工作日以内。 A．10 B.5 C．20 D.15 5、下列不属于洗钱特征的是（ B ） 专业化 B．单一化 C．国际化 D．复杂化 6、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的（B ） 交易笔数最多的当天起 构成可疑交易的最后一笔 几笔交易的平均时间 构成可疑交易的第一笔交易发生之日起 7、反洗钱