江苏新民纺织科技股份有限公司 董事会议事规则.pdfVIP

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 江苏新民纺织科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订案） 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事 会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏新民纺织科技股份 有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程的规定行使 职权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并 且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 公司董事中包括独立董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义 务。不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第八条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务： (一)不得挪用公司资金； (二)不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储； (三)不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给 - 1 - 江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 他人或者以公司财产为他人提供担保； (四)不得违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行 交易； (五)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业 机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； (六)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； (七)不得擅自披露公司秘密； (八)不得利用其关联关系损害公司利益； (九)法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他忠实义务。 董事违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家 法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范 围； (二)应公平对待所有股东； (三)及时了解公司业务经营管理状况； (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 完整； (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权； (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。 第十条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。 第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划 中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否 需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将 - 2 - 江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 其计入法定人数，该董事亦未参加