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深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限 公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议以现场召开为原则，也可以采取包括通讯方式在内的其 他方式召开。 通讯方式是指董事对提交董事会会议审议的事项，经通信、传真、电子邮件 等指定的信息传递方式而行使表决权、而不再召开现场会议的方式。 第二章 召集与主持 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 董事会议事规则 第 1 页 共 9 页 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章 通知与提案 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第八条 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会 议并主持会议。 第九条召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当 10 日以前和 5 日以前将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮 件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 以通讯方式召开董事会的，会议的通知事宜亦应依本条第一款规定的临时 董事会议事规则 第 2 页 共 9 页 会议通知方式确定。