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中国国旅2009 年年度股东大会会议资料 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 中国国旅股份有限公司中国国旅股份有限公司 2009年2009年年年度度股东大会股东大会 年年年度度股东大会股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二二〇一〇一〇〇年五年五月月 二二〇〇一一〇〇年五年五月月 1 中国国旅2009 年年度股东大会会议资料 目录 目录 目录目录 中国国旅股份有限公司2009 年年度股东大会须知 3 中国国旅股份有限公司2009 年年度股东大会会议议程4 议案一：中国国旅股份有限公司 2009 年度董事会工作报告6 议案二：中国国旅股份有限公司 2009 年度监事会工作报告10 议案三：中国国旅股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告12 议案四：中国国旅股份有限公司 2009 年度财务决算报告16 议案五：中国国旅股份有限公司 2009 年年度报告及摘要23 议案六：中国国旅股份有限公司 2009 年度利润分配方案24 议案七：中国国旅股份有限公司 2010 年度投资计划25 议案八：中国国旅股份有限公司 2010 年度财务预算方案26 议案九：关于修订 《公司独立董事报酬管理办法》的议案28 议案十：关于修订 《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 30 议案十一：关于修订 《公司董事会提名委员会议事规则》的议案..37 议案十二 ：关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司 为公司 2010 年度审计机构的议案 43 2 中国国旅2009 年年度股东大会会议资料 中国国旅股份有限公司2009 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代 表的股份数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并在“ 出席 股东签名册”上签到。签到时应出示必要的证件和文件。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，但需由公司统一安排发言和解答；股东参加股东大会，应当认真 履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“ 出 席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质 询。 五、会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 3 中国国旅2009 年年度股东大会会议资